Wuxi Hodgen Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 13, 2012

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2012-035

无锡和晶科技股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会 议决议，公司拟于2012 年07 月30 日召开2012 年第一次临时股东大会。现将有关 事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2012 年第一次临时股东大会

• 2、召集人：董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关

• 于召开2012 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 律法规和《公司章程》的规定。

  • 4、召开方式：本次会议采用现场表决方式。

  • 5、会议地点：无锡新区坊兴路16 号公司2 楼会议室

  • 6、股权登记日：2012 年07 月25 日

  • 7、会议时间： 2012 年07 月30 日上午9：30

  • 8、出席对象

• （1）截止2012 年07 月25 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• 9、表决方式：股东本人或通过授权委托书委托他人出席现场会议。 二、会议审议事项

• 《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》

以上议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议审议 通过，公司监事会、独立董事及保荐机构分别就有关事项发表了独立意见。以上议 案的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站及媒体 的《无锡和晶科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》。

三、会议登记办法

1、登记时间：2012 年07 月26 日—07 月27 日 上午9:00 至11:30，下午1:30 至4:30。

登记地点：无锡和晶科技股份有限公司董事会办公室（江苏省无锡市新区汉江 路5 号1 号楼5 楼）

• 2、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书 及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本 人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人 身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记 表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2012 年07 月27 日16:30 前送达公 司董事会办公室。来信请寄：江苏省无锡市新区汉江路5 号1 号楼5 楼，无锡和晶 科技股份有限公司董事会办公室，邮政编码：214028。信封请注明“股东大会”字样。

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电 话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

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四、其他注意事项

• 1、联系方式

联系人：徐宏斌、陈瑶

电话：0510-85259761

传真：0510-85258772 （传真函上请注明“股东大会”字样）

地址：江苏省无锡市新区汉江路5 号1 号楼5 楼，无锡和晶科技股份有限公司

董事会办公室

邮政编码：214028

• 2、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

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2012 年07 月13 日

附件一：《无锡和晶科技股份有限公司2012 年第一次临时股东大会参会股东登记表》 附件二：《授权委托书》

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附件一

无锡和晶科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或法人名称：	身份证号码或营业执照注册号：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子信箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）参加无锡和晶科技股份有 限公司2012 年第一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使 表决权：

		表决意见	表决意见	表决意见
序号	议案内容
		同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》

表决说明：

• 1、请将表决意见在每项议案后“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”， 每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

• 2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签名（法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或企业法人营业执照注册号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期： 年 月 日

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、企业法人委托须加盖公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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