Wuxi Hodgen Technology Co.,Ltd — AGM Information 2018

Oct 26, 2018

无锡和晶科技股份有限公司公告文件

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证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-116

无锡和晶科技股份有限公司

关于召开2018 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十 次会议决议，公司定于2018 年11 月13 日召开2018 年第四次临时股东大会。现 将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第四次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四十次会议审议通过了 《关于召开2018 年第四次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2018 年11 月13 日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年11 月13 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018 年11 月12 日下午 15:00 至2018 年11 月13 日下午15:00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2018 年11 月6 日（星期二）

• 7、出席对象：

（1）于股权登记日2018 年11 月6 日（星期二）下午收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权

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恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员以及董事候选人、监事候选人；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：江苏省无锡市新吴区汉江路5 号公司会议室。

• 二、会议审议事项

• 1、逐项审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

• 1.1 选举冯红涛为公司第四届董事会非独立董事；

• 1.2 选举徐宏斌为公司第四届董事会非独立董事；

• 1.3 选举顾群为公司第四届董事会非独立董事；

• 1.4 选举应会民为公司第四届董事会非独立董事；

• 1.5 选举卢晓健为公司第四届董事会非独立董事；

• 1.6 选举魏炜为公司第四届董事会独非独立董事；

• 2、逐项审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

• 2.1 选举周新宏为公司第四届董事会独立董事；

• 2.2 选举曾会明为公司第四届董事会独立董事；

• 2.3 选举刘江涛为公司第四届董事会独立董事；

• [注]： 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳交所备案审核无异议

• 后，股东大会方可进行表决；

• 3、逐项审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

• 3.1 选举朱孟兆为公司第四届监事会非职工代表监事；

• 3.2 选举吴凡为公司第四届监事会非职工代表监事；

• 4、逐项审议《关于回购公司股份的预案》

• 4.1 回购股份的方式；

• 4.2 回购股份的价格或价格区间、定价原则；

• 4.3 回购股份的种类、数量及比例；

• 4.4 用于回购的资金总额；

• 4.5 回购股份的实施期限；

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4.6 决议的有效期；

5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事 宜的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十八次会 议审议通过，独立董事就有关事项发表了独立意见。以上议案中，议案一、二、 三需采用累积投票方式进行表决，议案四、五需股东大会以特别决议方式通过。

以上议案的具体内容详见公司与本通知公告同日刊登在中国证监会指定信 息披露网站的相关公告文件。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票 提案	提案1、2、3 均为等额选举
1.00	非独立董事选举	应选人数（6）人
1.01	非独立董事冯红涛	√
1.02	非独立董事徐宏斌	√
1.03	非独立董事顾群	√
1.04	非独立董事应会民	√
1.05	非独立董事卢晓健	√
1.06	非独立董事魏炜	√
2.00	独立董事选举	应选人数（3）人
2.01	独立董事周新宏	√
2.02	独立董事曾会明	√
2.03	独立董事刘江涛	√
3.00	监事选举	应选人数（2）人

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3.01	监事朱孟兆	√
3.02	监事吴凡	√
	非累积投票提案
4.00	《关于回购公司股份的预案》	√
4.01	回购股份的方式	√
4.02	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
4.03	回购股份的种类、数量及比例	√
4.04	用于回购的资金总额	√
4.05	回购股份的实施期限	√
4.06	决议的有效期	√
5.00	《关于提请公司股东大会授权董事会具体办 理回购公司股份相关事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

1、会议登记

登记时间：2018 年11 月7 日—11 月9 日上午9:00 至11:30，下午13:30

至16:30。

登记地点：无锡和晶科技股份有限公司董事会办公室（江苏省无锡市新吴区 汉江路5 号1 号楼5 楼）。

登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 （附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、

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委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2018 年11 月9 日16:30 前送 达公司董事会办公室。来信请寄：江苏省无锡市新吴区汉江路5 号1 号楼5 楼， 无锡和晶科技股份有限公司董事会办公室（邮政编码：214028）。信封请注明“股 东大会”字样；

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接 受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 2、会议联系方式

联系人：陈瑶、徐喜喜 电话：0510-85259761

传真：0510-85258772 （传真函上请注明“股东大会”字样）

地址：江苏省无锡市新吴区汉江路5 号1 号楼5 楼，无锡和晶科技股份有限 公司董事会办公室

邮政编码：214028

• 3、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

• 1、投票代码：365279；投票简称：和晶投票。

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如提案采用等额选举，应选人数为6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如提案采用等额选举，应选人数为3 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如提案采用等额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年11 月13 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2018 年11 月12 日下午15:00 至2018 年11 月13 日下午15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

• 1、第三届董事会第四十次会议决议；

• 2、第三届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司 董事会

2018 年10 月27 日

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附件一

无锡和晶科技股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会参会股东登记表

股东名称 证件号码 股东账号 持股数量 联系电话 联系地址（邮编） 电子邮箱 是否本人参会 备注

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附件二

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表（本人/本单位）参加无锡和晶科技 股份有限公司2018 年第四次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意 见代为行使表决权：

		备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	非独立董事选举	应选人数（6）人
1.01	非独立董事冯红涛	√
1.02	非独立董事徐宏斌	√
1.03	非独立董事顾群	√
1.04	非独立董事应会民	√
1.05	非独立董事卢晓健	√
1.06	非独立董事魏炜	√
2.00	独立董事选举	应选人数（3）人
2.01	独立董事周新宏	√
2.02	独立董事曾会明	√
2.03	独立董事刘江涛	√
3.00	监事选举	应选人数（2）人
3.01	监事朱孟兆	√
3.02	监事吴凡	√

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	非累积投票提案
4.00	《关于回购公司股份的预案》	√
4.01	回购股份的方式	√
4.02	回购股份的价格或价格区间、 定价原则	√
4.03	回购股份的种类、数量及比例	√
4.04	用于回购的资金总额	√
4.05	回购股份的实施期限	√
4.06	决议的有效期	√
5.00	《关于提请公司股东大会授 权董事会具体办理回购公司 股份相关事宜的议案》	√

表决说明：

• 1、请将表决意见在每项议案后“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，每一 议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

2、若委托人无明确指示，受托人可自行投票。

委托人证件号码：	委托人股东账号：
委托人持股数量：	受托人证件号码：
委托人/受托人签名及签署日期	委托人签名：
	受托人签名：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、企业法人委托或受托需由其法定代表人签名并加盖公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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