Wuxi DK Electronic Materials Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 31, 2021

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2021-107

无锡帝科电子材料股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟向 泰州索特并购投资基金（有限合伙）、上海并购股权投资基金二期合伙企业（有 限合伙）、深圳市卓越新能投资合伙企业（有限合伙）、深圳市富海卓越创业投 资企业（有限合伙）、上海益流实业总公司、杭州源胤股权投资合伙企业（有限 合伙）、诸暨市御物珠宝有限公司、无锡一村挚耕投资合伙企业（有限合伙）、 苏州毅荣创业投资合伙企业（有限合伙）、鹰潭榕棠达鑫企业服务中心（有限合 伙）、上海曦今国际贸易有限公司、邓振国、毛成烈、吕家芳、史卫利发行股份 购买江苏索特电子材料有限公司（以下简称“江苏索特”）100%股权，同时拟 向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以上合称“本次 交易”）。本次交易完成后，江苏索特将成为上市公司的全资子公司。

2021 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于<无锡 帝科电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。本次交易构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据中国证监会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管 的暂行规定》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重 组》的规定，若公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕

交易被立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金事项被暂停、被终止的风险。

本次交易事项尚需股东大会审议批准及深圳证券交易所审核通过并经中国 证券监督管理委员会予以注册同意后方可正式实施，本次交易能否获得相关部门 的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。

有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关 注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

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无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2021 年 12 月 30 日