Wuxi DK Electronic Materials Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 31, 2021

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的 规定》第四条规定的说明

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份向泰州 索特并购投资基金（有限合伙）、上海并购股权投资基金二期合伙企业（有限合 伙）等 15 名江苏索特电子材料有限公司（以下简称“江苏索特”）股东购买其持 有的江苏索特 100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称 “本 次交易”）。

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《若干 问题的规定》”）的要求，公司董事会对本次交易是否符合《若干问题的规定》第 四条的规定进行了审慎分析后认为：

1. 本次交易标的资产为交易对方持有的江苏索特100%股权，不涉及立项、

环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。

本次交易所涉及的相关报批事项, 公司已在《无锡帝科电子材料股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露, 并 对可能无法获得批准的风险作出特别提示。

1. 本次交易拟购买的标的资产为江苏索特100%的股权。各交易对方合法拥 有标的资产，权属清晰；标的资产不存在质押、以及查封、冻结等限制或者禁止 转让的情形；标的公司也不存在股东出资不实或影响其合法存续的情形。

2. 本次交易完成后，江苏索特成为上市公司全资子公司，上市公司将继续在 业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合 中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。本次交易有利于公司在人员、采购、 生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。

3. 本次交易符合公司的发展战略，有利于上市公司进一步增强盈利能力，有 利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关 联交易和避免同业竞争。

综上，公司董事会认为本次交易符合《若干问题的规定》第四条的规定。 特此说明。

（本页以下无正文，下页为签署页）

（本页无正文，为《无锡帝科电子材料股份有限公司董事会关于本次交易符合< 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之盖章页）

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会 2021 年 12 月 30 日