Wuxi DK Electronic Materials Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 15, 2021

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

关于本次交易前12 个月内购买、出售资产的说明

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份向泰州 索特并购投资基金（有限合伙）、上海并购股权投资基金二期合伙企业（有限合 伙）等 15 名江苏索特电子材料有限公司（以下简称“江苏索特”）股东购买其持 有的江苏索特 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：“上市公司在 12 个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算 的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和 范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者 属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为 同一或者相关资产。”

在本次交易前 12 个月内，公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的 交易行为，不存在需要纳入累计计算范围的情形。 特此说明。 （以下无正文）

（本页无正文，为《无锡帝科电子材料股份有限公司董事会关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2021 年 7 月 15 日