Wuxi DK Electronic Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 11, 2021

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2021-043

无锡帝科电子材料股份有限公司

关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 10 日 召开的第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》。为提高董事会运作效率，根据公司实际治理情况需要，公 司同意将董事会成员人数由 11 人调整为 9 人，其中独立董事人数调整为 3 人， 同时对《公司章程》中董事会成员构成相关条款进行修改，具体内容如下：

二、 公司章程具体修改情况

序号	修改前	修改后
1.	第一百〇九条 董事会由11名董事组成，其中4名独立董事。	第一百〇九条 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事。

除修改上述条款内容外，《公司章程》其他条款不变。

三、 对公司的影响

公司此次调整董事会成员人数事宜，符合《公司法》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的规定，充分考虑了公司实际治理情况，有利于完善公司法人治理结构，提高公

司董事会运作效率。本次事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的 情形。

本次修改《公司章程》事项尚须提交股东大会以特别决议方式审议，并由股 东会授权公司董事会及其再授权人士办理前述变更所需手续，按照登记机关或其 他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。授权的有效 期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关变更登记或相关手续办理完毕 之日止。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会 2021 年 6 月 11 日