Wuxi DK Electronic Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 12, 2021

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2021-035

无锡帝科电子材料股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、 董事会会议召开情况

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 九次会议于 2021 年 5 月 11 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，公 司已于 2021 年 5 月 6 日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。本次会议由 董事长史卫利召集并主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中董事张 洪旺、马华、XISHENG ZHANG、唐睿德、虞丽新、马忠法、刘元安、唐建荣 以通讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》等 相关法律法规的规定，会议合法、有效。

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二、 董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议 案：

1. 审议通过《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》 的相关规定，公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，同意确定以 2021 年 5 月 11 日为授予日，

以 32.51 元/股的授予价格向符合授予条件的 10 名激励对象授予 100.00 万股第二 类限制性股票。

• 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会审议通过了该议案。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向

公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

三、 备查文件

1. 公司第一届董事会第二十九次会议决议；

2. 独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会 2021 年 5 月 12 日