Wuxi DK Electronic Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 25, 2021

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2021-022

无锡帝科电子材料股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、 董事会会议召开情况

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 八次会议于 2021 年 4 月 23 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，公 司已于 2021 年 4 月 13 日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。2021 年 4 月 18 日，根据公司实际情况，公司发出增加会议议案的通知并将通知和议案以 邮件、通讯方式送达至全体董事。本次增加会议议案的事项符合《无锡帝科电子 材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《董事会议事规 则》等有关规定。

本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中董事张洪旺、马华、XISHENG ZHANG、唐睿德、虞丽新、马忠法、 刘元安、唐建荣以通讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董 事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法 规的规定，会议合法、有效。

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二、 董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议

案：

1. 审议通过《关于公司 <2020 年度总经理工作报告 > 的议案》

公司总经理史卫利先生在会议上作了公司《2020 年度总经理工作报告》。 公司董事认真听取了该报告，一致认为该报告客观、真实地反映了公司管理层在 2020 年度主要工作。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

2. 审议通过《关于公司 <2020 年度董事会工作报告 > 的议案》

董事会认真审议了公司《2020 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准 确地反映了公司董事会 2020 年度的工作情况，独立董事虞丽新女士、唐建荣先 生、刘元安先生、马忠法先生分别向董事会递交了 2020 年度独立董事述职报告， 并将在 2020 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 <2020 年度财务决算报告 > 的议案》

根据公司实际经营情况，特制定《2020 年度财务决算报告》，公司董事会 对该报告进行了讨论，审议通过了该报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 <2020 年度审计报告 > 的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年 度审计报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

5. 审议通过《关于公司 <2020 年年度报告 > 及摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2020 年年度报告》及摘要，认为公司年度报告及 摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告》以及《2020 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

鉴于目前公司处于快速发展期且有项目存在投资需求，综合考虑公司目前经 营状况以及未来发展需求，公司 2020 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以 资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。公司独立董事发表了同意的 独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于 2020 年度不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司 <2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的

议案》

2020 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《募 集资金使用管理办法》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准 确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的 情形。公司独立董事对 2020 年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保 荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见；审计机构中天运会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。具体内容详见 公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

8. 审议通过《关于公司 <2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专 项说明 > 的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，报告期内及以前年度均不存 在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司独立董事对此议案 发表了独立意见；中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。具体 内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

9. 审议通过《关于公司 <2020 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》

公司董事会对公司 2020 年度内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2020

年度内部控制自我评价报告》。独立董事就本议案发表了独立意见；保荐机构光 大证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

10. 审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬及津贴方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提 交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪 酬（津贴）方案的公告》。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 0 票，回避 11 票。反对 0 票，弃权 0 票。 本议案将直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

2021年度，公司高级管理人员的薪酬将按照其在公司担任的具体管理职务、 实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。具体内容详见公司 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2021年度董事、监事 和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意 的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，基于谨慎性原则，关联董事史 卫利先生、戚尔东先生回避表决。

12. 审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、 客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计工作。为保持公司审计工作的稳 定性、连续性，公司董事会拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权 公司管理层根据当年审计工作情况、市场价格等因素协商确定。公司独立董事对 本议案发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。公司独立董事 对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

14. 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2021 年 5 月 18 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合 的方式召开公司 2020 年年度股东大会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

15. 审议通过《关于公司 <2021 年第一季度报告 > 的议案》

董事会认为公司《2021 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年

• 第一季度报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

三、 备查文件

1. 公司第一届董事会第二十八次会议决议；

2. 独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；

3. 独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

4. 深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会 2021 年 4 月 26 日