Wuxi DK Electronic Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 26, 2021

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2021-011

无锡帝科电子材料股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五 次会议于 2021 年 3 月 26 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，公司于 2021 年 3 月 21 日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。本次会议由监事会 主席净春梅女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事净 春梅以通讯方式参会。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等 相关法律法规的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1. 审核通过《关于 < 公司 2021 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要的 议案》

经审核，监事会认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程 序。公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对优秀员工形成长效

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激励机制，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。本次激 励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于 < 公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 >

的议案》

经审核，监事会认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能够保证公司股权激励计划的 顺利实施，将进一步完善公司治理结构，建立股东与公司优秀员工之间的利益共 享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于核实 < 公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单 > 的议案》

监事会对本次股权激励计划的激励对象名单进行核查后并认为：

列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证 券法》等法律法规等规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。激励对象不 存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构 行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任 公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股 权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励

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对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激 励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将 于股东大会审议股权激励计划前 3-5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示 情况的说明。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1.公司第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司监事会 2021 年 3 月 26 日

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