WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

Jan 4, 2021

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2021-003 债券代码：123053 债券简称：宝通转债

无锡宝通科技股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

转股情况： 截至2020年12月31日，累计已有人民币7,072元宝通转债转为本 公司A股普通股，累计转股股数为340股，占宝通转债转股前已发行普通股股份总 额的0.00009%。

未转股可转债情况： 截至2020年12月31日，尚未转股的可转债金额为人民币 499,992,928元，占可转债发行总量的比例为99.9986%

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]708号文）核准，无锡宝通科技股份 有限公司（以下简称“ 公司 ”）于2020年6月3日发行的可转债规模为50,000万元， 每张面值为人民币100元，共计500万张，按面值发行。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]549号”文同意，公司50,000.00万元可转换公司债 券于2020年7月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“宝通转债”，债券代码 “123053”。

二、可转债本次转股情况

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公司本次可转债转股的起止日期为2020年12月11日至2026年6月4日。

宝通转债自2020年12月11日至2020年12月31日期间，转股的金额为7,072元， 因转股形成的股份数量为340股，占本次可转债转股前公司已发行普通股股份总 额的0.00009%，尚未转股的宝通转债金额为人民币499,992,928元，占宝通转债 发行总量的比例为99.9986%。截至2020年12月31日，宝通转债因转股减少数量为 71张，剩余可转债余额为4,999,929张。

三、股本变动情况

	本次变动前 （2020 年12 月10 日）	本次变动前 （2020 年12 月10 日）			本次变动后 （2020 年12 月31 日）	本次变动后 （2020 年12 月31 日）
			期间股份增 减变动情况 （+,-）	本次转 股增加 数量
	数量（股）	比例			数量（股）	比例
一、限售条件 流通股	72,693,678	18.32%	0	0	72,693,678	18.32%
二、无限售条 件流通股	324,074,208	81.68%	+340	340	324,074,548	81.68%
三、总股本	396,767,886	100.00%	+340	340	396,768,226	100.00%

注：本报表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者电话：0510-83709871 进行咨询。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（宝 通科技）、《发行人股本结构表》（宝通转债）。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会 2021年1月4日

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