WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Feb 4, 2013

证券代码： 300031 证券简称：宝通带业 公告编号： 2013-003

无锡宝通带业股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

无锡宝通带业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于 2013 年 2 月 4 日召开，审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》， 根据议案内容，公司决定于 2013 年 2 月 21 日（星期四）上午 10 点召开公司 2013 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，现将本次股东大会有关事项通 知如下：

一 . 召开会议的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开公司 2013 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3. 会议召开方式：现场方式

4. 会议召开时间：2013 年 2 月 21 日（星期四）上午 10:00 开始

5. 会议召开地点：无锡市新区张公路 19 号 公司办公楼三楼会议室

6. 表决方式：与会股东和股东代表现场投票

7. 股权登记日：2013 年 2 月 18 日

8. 会议出席对象：

9. (1) 截止 2013 年 2 月 18 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次

股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样附后)

• (2) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

二 . 会议审议事项：

1. 审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。

上述议案业经公司第二届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2013 年 2 月 4 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关决议公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当 由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

三 . 会议登记事项

1. 登记方式

• (1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

• (2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖 公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代 表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印 件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和 法人股东账户卡进行登记。

• (3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会 登记表》(式样附后)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信 封须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。

• 登记时间：2013 年 2 月 19 日(星期二)、20 日(星期三) 9:00-12:00、 13:00-16:00。

• 登记地点及授权委托书送达地点：公司证券事务部 地址：无锡市新区张公路 19 号

邮编：214112

1. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 半小时到会场办理登记手续。

2. 四 . 其他事项

3. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

4. 本次股东大会联系人：陈希先生

   • 联系电话：0510 -- 83709871 传真号码：0510 -- 83709871

特此通知。

无锡宝通带业股份有限公司

董 事 会

2013 年 2 月 4 日

附：1、《股东参会登记表》

• 2、《授权委托书》

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附件一：

股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：

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附件二

无锡宝通带业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席无锡宝通带业股份有 限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本 授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序 号	议 案 名 称	表	决 意	见
		赞成	反对	弃权
1	《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

委托股东姓名或名称(签章)：_________

委托股东身份证号码(营业执照号码)：_______

委托股东持股数：_______

委托股东股东账号：___________

受托人姓名：___________

受托人身份证号码：___________

委托日期：_______

• 注：1. 委托股东对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为 准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见 未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定 对该事项进行投票表决。

• 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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