WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Management Reports 2013

Mar 27, 2013

无锡宝通带业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告

无锡宝通带业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告

一、管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）公司总体经营情况

2012 年，全球经济不确定因素不断增加，中国经济增速有所回落，推动经济增长的动 力不足，投资减少，外贸受阻，内需乏力，面对严峻复杂的经济形势，国内外输送带市场竞 争日趋激烈，钢铁、水泥、煤矿等部分下游客户周期性调整、行业景气度下降。在这样的经 济大环境下，公司管理层紧紧围绕董事会的战略布局，继续坚持科技创新、差异化竞争的发 展战略，明确 2012 年初既定的经营目标，积极推进募投项目建设，以 “ 拓市场保增长、调结 构促效益、优管理求发展 ” 为发展思路，较好地完成了各项工作。公司继续保持健康、平稳 的发展，经营业绩大幅增长，取得新的成绩，科技创新有新成效，市场开拓有新突破，行业 地位得到了进一步的稳固。

报告期内实现营业收入为 55,300.82 万元，同比增长 24.35% ；营业利润为 9,364.07 万 元，同比增长 119.71% ；利润总额为 9,576.87 万元，同比增长 119.84% ；净利润为 8,075.67 万元，同比增长 123.58% 。公司基本每股收益为 0.54 元，同比增长 125% ；加权平均净资 产收益率 11.48% ，同比增长 5.99 百分点。

报告期内，公司完成主要工作如下：

1 、市场营销工作成绩突出，市场地位得到巩固

报告期内，公司坚持把市场营销放在首位，销售收入再创新高，尤其在高强力输送带行 业 “ 高、精、尖 ” 领域，公司的市场地位得到了进一步巩固。公司坚定不移地维护与开拓重点 市场、客户，不断科学合理的调整客户行业结构，在维持原有优质客户的情况下，成功开拓 了包括：中国神华集团神东煤炭分公司、沈阳煤业集团有限责任公司、陕西煤业化工集团有 限责任公司、防城港、徐州港、大连港、唐山曹妃甸动力煤储备码头、烟台港西港区一期工 程皮带机系统等在内的一系列优质客户与项目。同时，公司注重科学的调整产品结构，合理 的控制成本与费用，报告期内公司经营业绩大幅提升。

报告期内，公司通过对优质客户的定制化服务，不断提升产品的附加值。公司通过与宝 山钢铁集团、马鞍山钢铁集团重点输送线路的定制化生产与差异化服务，转变单一的销售模 式，尝试以产品实现的功能来定价，开拓性地探索与此类客户的全方面合作，取得积极成效。 2 、加快科技创新步伐，技术领先优势得到保持

报告期内，公司继续加大研发力度，不断加大产品配方与生产工艺的研发改进，科技创 新对外交流工作开展顺利，整体技术研发水平保持领先。其中， “ 新型弹性体材料扩大应用 ” “ ” 项目 、 白炭黑扩大应用项目 在实现产品性能提升、改善产品加工性能的同时明显降低各项

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原材料成本。同时，在对外交流合作、科技项目申报等方面，公司产学研合作在 2012 年取 得了重要成果：

“ 国产芳纶Ⅱ复合材料制备及应用关键技术研究 ” 经国家科学技术部评定，被列入国家高 技术研究发展计划（ 863 计划）； “ 无卤阻燃橡胶纳米复合材料在煤矿用叠层阻燃输送带中应 用的研发及产业化 ” 经江苏省科技厅评定，荣获 2012 年度江苏省重大科技成果转化专项资金 项目；高性能长寿命橡胶输送带经有关专家评定，荣获中国石油和化学工业联合会科技进步 一等奖； “ 煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带 ” 经科技部评定，荣获 2012 年度国家重点新产 “ ” “ 品计划项目立项；此外，公司 高强度长寿命钢丝绳芯输送带制备技术与应用 、 耐高温长寿 ” “ ” 命输送带制备技术与应用 、 高强度阻燃输送带制备技术与应用 三个项目，通过中国石油和 化学工业联合会组织的新产品成果鉴定。 “ 煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带 ” 被认定为省高新技术 产品。

2012 年，又有包括 “ 一种输送物料的耐高热覆盖胶的制备方法 ” 、 “ 一种用于耐高温钢网 输送带芯胶的制备方法 ” 、 “ 钢丝绳 O 形移动分疏器 ” 等在内的六项发明专利获得国家知识产 权局的正式授权。截止到目前，公司累计获得各项专利技术授权 21 项，正在申报过程中的 计 16 项（全部为发明专利）。

上述科技奖项的获得，科技成果的转化应用，专利的授权，诠释了公司 “ 科技创新差异 化竞争 ” 的经营战略，彰显了公司科技创新、新产品研发实力，突显了宝通带业在输送带行 业乃至橡胶工业领域的技术领先地位。

3 、募投项目建设情况

报告期内，公司全力以赴，紧抓募投项目的建设实施，共完成募集资金投资项目总投入 共计 10,652.63 万元，累计投入 31,875.45 万元。

（ 1 ）年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带项目

该项目自 2011 年四季度建成投产以来，已为公司整体经营规模的扩大，经营业绩的增 长带来积极作用。其中，项目所涉产品 “ 煤矿用织物芯叠层阻燃输送带 ” 的市场开发在报告期 内取得继续的拓展，产品取得了包括神华宁夏煤业集团、内蒙古伊泰集团、陕西煤业化工集 团有限责任公司、沈阳煤业集团有限责任公司、大同煤矿集团有限责任公司等公司的进一步 使用，目前，公司正与中国神华集团核心子公司神东煤炭分公司洽谈该产品的全面推广应用。

除此以外，鉴于公司生产设备具备一定的通用性，该项目全部建成后的富足生产能力， 公司已经通过统筹协调，用于其它品种输送带产品的生产，此举为公司整体效益的增长提供 了保证。

（ 2 ）年产 600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目

公司自 2012 年开工建设该项目以来，抓紧项目的建设实施，项目原预计 2013 年 3 月 31 日完成，但由于施工期间连续阴雨影响施工进度，地下暗河影响了土建、设备安装的基 础开挖，增加了工作量与工程造价，造成了整体工程施工的延迟。公司通过与基建单位协调，

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加大了设备、人力的投入，预计项目于 2013 年 12 月底全面竣工。

与此同时，公司已经加大对高强力高性能钢丝绳芯输送带产品的市场开发力度。根据公 司市场调研，未来客户对输送带的性能要求，具有高级别、高强度、长距离、高运量的发展 趋势。为此， 2012 年 9 月份，公司利用已有客户、技术、装备优势，与中国神华集团签署 输送带购货合同，其中强度级别为 ST/S 5400 的钢丝绳芯阻燃输送带 3800 米，该高端输送 带产品，具有强度级别高、输送倾角大、运载大、使用工况要求高等特点。此合同的实施， 为公司今后参与此类高级别、高强力钢丝绳芯输送带的海内外市场竞争奠定良好的客户基 础，公司已与南美、澳洲等矿产公司交流合作意向。

（ 3 ）宝通 -- 高校先进输送带技术研发中心项目

项目实施载体宝通科技大楼已于 2012 年顺利封顶，项目原计划 2012 年 12 月 31 日完 成，然而由于地质原因，大楼沉降数据经无锡市勘察设计研究院有限公司测量并经无锡市都 市建筑设计院核算，沉降结果未能达到预期要求。设计单位为保证大楼的安全及稳定，要求 暂缓施工，待沉降稳定后方可继续下一步施工。为配合设计要求，严格执行建筑标准，杜绝 大楼安全隐患，公司根据实际情况暂缓了项目的施工建设，造成项目进度的延期。

目前，公司正在同步抓紧内部装修装饰，计划将于 2013 年三季度完成，至 2013 年 12 - 月底项目完全建成投入使用。该大楼作为宝通 高校先进输送带技术研发中心的具体实施载 体，功能上主要涵盖原材料、半成品、成品质量检验检测；新产品、新技术研究开发；公司 检验、研发设备安置；研发人员会议、办公、对外交流等；项目建成后，将成为集产品研发、 技术研究、项目攻关、高层次人才引进的积聚体。

4 、品牌建设工作稳步推行

报告期内，公司荣获 “ 金蜜蜂成长型企业 ” 奖，公司成为输送带行业内首批品牌培育试点 企业，公司同时为江苏省两化融合示范企业、江苏省信用管理贯彻企业，公司品牌： “ 宝通 ” 为无锡市国际知名品牌，公司为 2012 年度中国橡胶工业协会百强企业。

5 、进一步完善公司治理，加强内控建设

2012 年，公司董事、监事和高管层团结一致，积极进取，本着对股东高度负责的精神， 严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》 等相关规则的要求，依法依规规范运作，制定和完善了一系列公司治理与规范运作、董监事 与高管行为规范、财务控制与经营决策、信息披露与投资者关系等方面的规章制度，使公司 的运营更加透明规范，管理基础更加扎实。

6 、完善公司组织架构，加强人力资源建设

报告期内，为加强公司规范运作，进一步完善公司治理与内部控制体系，公司积极探索 组建更为科学、高效、合理的生产、运营组织架构，逐步理清部门职责与权限，梳理工作流 程。随着公司业务发展和管理水平提升的需求，补充了销售、市场服务、生产、研发等部门 人员，取得积极成果，报告期内，公司成立生产制造部，该部门不仅有效沟通公司营销、采

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购、技术等一系列业务相关部门，大大提高公司整体运营效能，更是在内部管理上，包括： 计划、生产、工艺、质量、设备等方面做到了快速反应、无间协作，实现了内部控制的规范 有效。实践表明，生产制造部的成立，提高了车间的整体活力，发挥了重要的积极作用，为 公司提升管理水平和公司治理水平提供了保障。

7 、推行股票期权激励计划

为了将经营管理者的利益与股东的利益有机地结合起来，建立、健全公司的激励与约束 机制，吸引与保留优秀人才，完善公司的治理结构，促进公司的规范运作与持续发展，提升 公司的持续经营能力。公司于报告期内实施了股权激励计划。股权激励涉及的股票期权及股 票增值权只能分期行权，即激励对象只有在完成每个阶段的绩效考核要求之后才能行权，这 样的激励制度有利于保证公司的可持续发展。

（ 1 ） 2011 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《激励计划（草案）》 及其摘要、《无锡宝通带业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东 大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对本次 激励计划（草案）发表了独立意见，认为公司本次激励计划不会损害公司及全体股东的利益。 公司董事会已将本次激励计划报中国证监会备案。

（ 2 ） 2011 年 9 月 26 日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《激励计划 ( 草案 ) 》 及其摘要、《关于核查公司股票期权激励计划 ( 草案 ) 激励对象名单的议案》、《无锡宝通带业 股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》等议案。

（ 3 ） 2012 年 2 月 3 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《激励计划（修订稿）》 及其摘要、《无锡宝通带业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法 ( 修订稿 ) 》等议案。 公司独立董事对本次激励计划 ( 修订稿 ) 发表了独立意见，认为本次激励计划不会损害公司及 全体股东的利益。

（ 4 ） 2012 年 2 月 3 日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《激励计划 ( 修订稿 ) 》 及其摘要、《关于核查公司股票期权激励计划 ( 草案修订稿 ) 激励对象名单的议案》、《无锡宝 通带业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法 ( 修订稿 ) 》等议案。

（ 5 ）经中国证监会备案且无异议后，公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 2 月 20 日以特别决议方式审议通过了《激励计划 ( 修订稿 ) 》及其摘要、《无锡宝通带业股份有 限公司股票期权激励计划实施考核办法 ( 修订稿 ) 》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票 期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

《股票期权激励计划》的股票来源为公司向激励对象定向发行股票，激励对象可根据本 计划规定的条件行使股票认购权，每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买 1 股宝通带业股票的权利。

公司于 2012 年 3 月 23 日披露了《关于股票期权激励计划首次授予的期权登记完成的 公告》，首次授予的股票期权数量为 110 万份，股票期权简称：宝通 JLC1 ，期权代码： 036034 ，

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行权价格为 17.51 元。

（ 6 ）公司于 2012 年 4 月 9 日实施完成了 2011 年度权益分派方案，以公司当时总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证 券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 1.80 元）；同时，以资本公积金向全体股 东每 10 股转增 5 股。根据公司《 A 股股票期权激励计划》，在公司出现除息、资本公积金转 增股本事宜时，需对股票期权激励计划的期权数量和行权价格作调整。

公司于 2012 年 5 月 26 日披露了《关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的 公告》，调整后的股票期权数量 183 万份，其中首次授予数量 165 万份，预留数量 18 万份； 调整后的首期授予股票期权行权价格 11.54 元。

公司将会按照《股权激励计划》及有关法律法规的规定，进一步公告该计划的后续进展 情况。

8 、企业文化建设方面

报告期内，公司开展了较为丰富、多样的文娱活动，包括：组织了全公司赴浙江杭州西 湖、天目山的旅游、参加无锡当地梅村街道运动会、组织公司篮球、桌球、乒乓球比赛、摄 影书画比赛、消防运动会、首届卡拉 ok 比赛等，组织了中秋家属宝通交流参观、 “ 环太湖马 拉松 ” 长跑等等。

同时， 2012 年，全公司共组织大大小小的各项内外培训 50 余次，参训人员达参训超 1000 余人次，参训人员涵盖了一线员工、关键岗位、部门负责人直至公司高管。

公司加强与对外交流合作，全年组织了赴国内外知名技术研发单位的交流考察、中国橡 胶工业协会胶管胶带分会无锡论坛代表宝通考察、组织了相关人员赴山西凤凰、浙江双箭的 交流考察，拓展视野、突破了传统思维，扬长避短，对改进工作起到积极作用。

公司体现 “ 关爱员工 ” 的价值理念，并努力落实到各项工作实际：

2012 年，公司名员工缴纳补充养老保险共计 373930 元，六年来，公司累计为员工缴 纳 166 万元补充养老保险。截止到 2012 年底，公司为 16 名符合条件的员工办理公司购房 免息贷款；公司投资 35 万元，在新输送带二楼安装通风降温装置，有效改善了员工的工作 环境；完成 2800 四辊压延机与 250 挤出机供胶联动，减少操作劳动强度；做好员工扶贫帮 困、伤病探访工作，本着团结互助、急人所难、奉献爱心的宗旨， 2012 年公司工会探访员 工 31 人次，帮扶员工 30 人次。公司党支部在与社区结对共建的基础上，充分利用地方资 源，开展员工心理辅导培训，如： “80 后员工的心理 ” 、 “ 新进大学生就业心态的调整 ” 、 “ 生产 基层骨干如何处理上下层关系 ” 等。

公司同样注重社会公益事业。 2012 年，公司各类公益性社会捐助 20 余万元，捐助对象 —— 包括：中国社会福利基金会 清泉成才基金、梅村街道各社区、江苏省梅村高级中学等。 公司正以实际行动有力地回报员工、回报社会。

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（二）公司无形资产情况

1 、商标

公司拥有国家工商行政管理总局颁发的下列商标注册证：

			类 别						取得 方式
	商标	商标注册号		核定使用商品			有效期			注册地
		1977663	7	传送带；三角胶带			2003年3月7日 -2023年3月6日		注册	中国
		3865224	7	运输机传送带；传送带；机器 传送带；滑轮胶带；皮带轮胶 带			2006年3月21日 -2016年3月20日		注册	中国
		5668002	14	钟；手表；钟表盘（钟表制造）； 钟表构件；电子钟表；表；闹 钟；秒表；电子万年台历			2009年9月28日 -2019年9月27日		注册	中国
		5668003	11	车灯；自行车灯；车辆照明设 备；车辆遮光装置（灯配件）； 汽车转向指示灯；车辆防眩光 装置（灯配件）；车辆用反射镜			2009年8月28日 -2019年8月27日		注册	中国
		5668004	8	农业器具（手动的）；钻（手工 具）；剪刀；刀片（手工具）； 刀；刀叉餐具；匙；切削工具 （手工具）；钳子			2009年12月21日 -2019年12月20 日		注册	中国
		5668005	7	运输机传送带；机器传动带； 滑轮胶带；皮带轮胶带；平行 胶带（包括运输带，传送带， 不包括陆地车辆引擎传动带）； 风扇胶带（不包括陆地车辆引 擎风扇传动带）			2012年10月28日 -2022年10月27 日		注册	中国
		5668006	6	缆绳及管道用金属夹；金属垫 圈；五金器具；金属焊丝；金 属纪念章；钉子			2009年12月7日 -2019年12月6日		注册	中国
	宝通	5918884	7	运输机传送带；机器传动带； 滑轮胶带；皮带轮胶带；平行 胶带（包括运输带，传送带， 不包括陆地车辆引擎传动带）； 风扇胶带（不包括陆地车辆引 擎风扇传动带）；清洗设备；电 动清洁机械和设备			2010年1月21日 -2020年1月20日		注册	中国
	公司目前正在申请注册的商标情况如下：							注册地 中国
	商标名称/图样				申 请 号	国际分类		注册地
					10971886	7		中国

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	10971624	7	中国
	2012-020269	7	委内瑞拉
	2012-020268	7	委内瑞拉
	2012-020270	7	委内瑞拉
	904795578	7	巴西
	904795390	7	巴西
	904795543	7	巴西
	1487372	7	澳大利亚
	1487375	7	澳大利亚
	1487378	7	澳大利亚

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2 、专利技术
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• 2012 年，公司共新增授权专利 6 项，其中发明专利 6 项，新增发明专利申请 10 项。

• 截至到报告期末，公司已经授权的专利数目达到 21 项，其中 18 项发明专利， 3 项实用新型 专利；正在申请专利数 16 项。

序 号
	授权项目名称	类 别	授权日期	专利号	获得方式
1	一种管状钢丝绳输送带	实用新型	2007.7.4	ZL200620071126.9	自主研发

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2	悬浮式输送机钢丝绳芯花 纹皮带	实用新型	2009.8.19	200820186221.2	自主研发
3	运输带接头剥头装置	实用新型	2009.8.19	200820186220.8	自主研发
4	一种防撕裂、耐磨损输送带	发明	2010.5.19	200710020742.0	自主研发
5	一种耐高温输送带	发明	2010.5.19	200710020741.6	自主研发
6	一种钢丝绳连接器	发明	2011.1.12	200810194495.0	自主研发
7	一种阻燃帆布叠层芯输送 带混炼胶用塑料糊及其制 备方法	发明	2011.3.2	200910030266.X	自主研发
8	钢丝绳芯胶带生产用的钢 丝绳多功能分疏装置	发明	2011.3.16	200910029677.7	自主研发
9	IW 钢帘网胶带成型机复合 带坯的生产方法	发明	2011.4.20	200910182297.7	自主研发
10	IW 钢帘网胶带冷压成型车 复合带坯的加工方法	发明	2011.4.20	200910182298.1	自主研发
11	IW 钢帘网胶带冷压成型车 复合带坯的生产方法	发明	2011.4.20	200910182296.2	自主研发
12	一种输送带覆盖层用低烟 无卤阻燃橡胶材料及其制 备方法	发明	2011.5.11	200810112448.7	联合研发
13	冷喂料宽幅胶片挤出压延 联动生产线复合带坯的生 产方法	发明	2011.5.18	200910182299.6	自主研发
14	一种用于钢丝绳芯输送带 防撕裂边胶的制备方法	发明	2011.11.2	201010286427.4	自主研发
15	一种IW钢帘网输送带接头 快速施工方法	发明	2011.11.2	201010541759.2	自主研发
16	一种输送物料的耐高热覆 盖胶的制备方法	发明	2012.2.22	201010286428.9	自主研发
17	一种用于耐高温钢网输送 带芯胶的制备方法	发明	2012.5.9	201010286415.1	自主研发
18	一种阻燃帆布叠层芯输送 带的表面覆盖胶及其制备 方法	发明	2012.7.4	200910030268.9	自主研发
19	钢丝绳O形移动分疏器	发明	2012.9.5	200910027578.5	自主研发
20	简易模腔开档调节器	发明	2012.10.3	201010259045.2	自主研发
21	钢丝绳芯胶带生产用的分 疏装置	发明	2012.10.10	200910030267.4	自主研发

（三）公司核心竞争力

（ 1 ）产品品质优势

2012 年，公司的核心竞争能力进一步加强，公司核心竞争能力主要集中于产品品质优 势、采用“定制生产”而具有的经营模式优势、团队优势、技术研发优势、工艺装备创新优 势、客户资源优质且稳定优势等方面。报告期内，上述竞争优势得到不同程度地发展。 公司定位于“新、热、特、精”的差异化的竞争策略，将产品通过技术与产品品质的差

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异化参与市场竞争，追求盈利的可持续增长而非规模的简单放大。经过持续的研发投入和技 术改进，

公司在耐高温输送带、高强力输送带、煤矿用叠层阻燃输送带等领域的产品和技术优势 得到巩固和加强。

报告期内，公司依旧注重产品质量的持续提升，公司技术、质量部门继续追求优于国家 标准的公司质量标准，推进 QC 小组活动，保持公司产品的高级别差异化，进一步扩大了产 品优势。公司在通过了 ISO9001 质量管理体系认证、 ISO14001 环境管理体系认证、 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证和 ISO10012 测量管理体系认证的基础上，主要 产品的各项技术指标继续保持同行业领先地位，在客户群中、在高温物料输送领域维护了“宝 通 BOTON ”这一商标中国驰名商标、中国名牌产品的良好品牌形象。

（ 2 ）采用“定制生产”而具有的经营模式优势

报告期内，公司“定制生产”模式得到逐渐完善并日趋成熟，公司进一步加强了客户生 产作业现场环境条件前期调研、论证工作，在进行配方设计、结构设计和工艺设计时，不仅 全面满足产品标准和客户的作业过程需求，更达到了用户采购成本和运行成本的最经济化需 求。报告期内，通过公司的《客户满意度调研》显示， 2012 年公司产品客户满意度得到持 续提高。

（ 3 ）团队优势

团队优势是公司最重要的优势，是公司文化转化为竞争力的体现。公司拥有稳定的核心 团队。报告期内，公司依靠先进的人才理念，进一步完善公司培养、使用高技术人才机制， 在人才培养与引进上不断取得新的成果，公司产学研合作成果显著，培育企业核心竞争能力， 为公司高层次人才的发展提供更广阔的发展空间，给公司未来的规模发展带来新的契机、注 -- 入新的活力。公司将充分依托博士后科研工作站、宝通 高校先进输送带技术研发中心等重 要平台，抓住机遇，在汇聚创新要素、培养高层次人才、加速高新技术产业化进程等方面不 断取得新的进展，实现经济优势与知识优势的有机结合，更好地促进企业做强、做精。

报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等 影响公司核心竞争能力的情况。

二、报告期内主要经营情况

1 、主营业务分析

（ 1 ）收入

说明

公司的主营业务为各类高强力橡胶输送带的研发、生产、销售与服务，公司的主导产品， 主要包括耐高温输送带、阻燃输送带、钢丝绳芯输送带等核心产品。报告期内，公司主营业

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务未发生变更。同时，结合公司经营发展战略，公司产品定位于 “ 新、热、特、精 ” 等高端 市场，坚持以新产品研发、以核心客户开拓为主线，取得了较好的收益。报告期内，公司实 现主营业务收入 55300.82 万元，同比增加 24.35% 。其中，耐高温输送带实现销售收入 15436.24 万元，同比增加 14.13% ，占主营业务的 27.91% ；钢丝输送带实现销售收入 19870.23 万元，同比增长 44.70% ，占主营业务的 35.93% 。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减（%）
	销售量	1,198.89	981.79	22.11%
胶管胶带行业（单位：	生产量	1,212.39	971.77	24.76%
万平方米）
	库存量	40.83	27.33	49.40%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司加强存货管理，提高资金周转率，导致本期期末库存量有所下降。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）成本

		单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
		2012年		2011年
行业分类	项目		占营业成本比重		占营业成本比重	同比增减(%)
		金额		金额
			（%）		（%）
胶管胶带	原材料	341,737,862.94	86.24%	326,513,636.37	90.2%	-3.96%
胶管胶带	能源费用	19,193,740.91	4.84%	15,556,254.98	4.3%	0.55%
胶管胶带	人员工资	8,400,545.70	2.12%	4,812,104.90	1.33%	0.79%
胶管胶带	折旧费用	15,011,736.53	3.79%	6,897,353.33	1.91%	1.88%
胶管胶带	其他制造费用	11,932,199.96	3.01%	8,221,313.42	2.27%	0.74%

（ 3 ）费用

（3）费用
	单位：元
	2012年	2011年	同比增减（%）	重大变动说明
				公司2012年销售规模进一步扩大，
销售费用	22,492,947.64	13,944,720.75	61.3%
				运输费等费用大幅增加
				本期公司加大研发直接投入，技术开
				发费用有所增加；另外，本期管理人
管理费用	38,708,460.96	27,063,490.22	43.03%	员有所增长，并适度调整了薪资标
				准，使得劳动力成本有所增加。上述
				因素使得管理费用同比有一定增长。

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无锡宝通带业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告

财务费用	-6,051,549.90	-6,136,672.81	-1.39%
				本期利润总额大幅增加，计提的所得 税费用相应增加。
所得税	15,011,946.24	7,442,545.48	101.7%

（ 4 ）研发投入

公司研发的重点是煤矿用叠层阻燃输送带、耐高温输送带、高强力钢丝绳芯输送带等产 品的高强度、耐高温、耐冰寒、耐磨损、防撕裂、阻燃等方面，产品主要适用于煤矿、钢铁 冶金、水泥、矿山、港口码头等行业。

报告期内，公司坚持自主创新，加大研发投入力度，全年研发费用 1713.05 万元，占营 业收入的 3.10% 。

2012 年公司研发项目进展情况

项目名称	项目目标	项目进展
芳纶帆布在耐高温芳纶输送带中的应用研究	采用芳纶作为骨架材料，制备的耐高温输送带 产品性能满足GB/T20021标准	产品试应用及市场开拓中
特种弹性体在耐高温输送带中的应用研究	采用特种弹性体作为耐高温输送带覆盖胶和 贴胶，达到结构优化和降低脱层率的目的	完成样带制备，试应用中
煤矿井下用MT830叠层阻燃输送带中覆盖胶 性能提高的应用研究	采用特种橡胶制备叠层阻燃输送带覆盖胶，性 能满足MT830标准	产品中试完成
普通用途阻燃输送带用覆盖胶及贴胶的研制	改进现生产覆盖胶配方，达到GB/T10822要 求，满足国内外不同客户需求	产品中试完成
密炼机自动工艺研究	提高混炼胶自动化生产程度，提高质量稳定性	全面应用

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012年	2011年	2010年
研发投入金额（元）	17,130,462.90	13,360,056.18	11,556,491.70
研发投入占营业收入比例（%）	3.1%	3.01%	3.46%
（5）现金流

（5）现金流
	单位：元
项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	400,212,557.19	255,031,834.92	56.93%
经营活动现金流出小计	368,022,248.38	285,527,235.53	28.89%
经营活动产生的现金流量净	32,190,308.81	-30,495,400.61
			205.56%
额
投资活动现金流入小计	2,150,558.69
投资活动现金流出小计	62,723,879.52	99,667,593.15	-37.07%
投资活动产生的现金流量净	-60,573,320.83	-99,667,593.15
			-39.22%
额
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	15,000,000.00	-86.67%
筹资活动现金流出小计	20,000,000.00	15,054,437.50	32.85%
筹资活动产生的现金流量净	-18,000,000.00	-54,437.50
			32,965.44%
额
现金及现金等价物净增加额	-46,383,012.02	-130,217,431.26	-19%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

• √ 适用 □ 不适用

• （ 1 ）经营活动现金流入额同比增长 56.93% ，主要还是本期加大了货款回笼力度，货款

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无锡宝通带业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告

回笼规模相应提高，所以本期经营活动现金流入额指标有较大提升。本期经营活动产生的现 金流量净额同比增长 205.56% ，主要是本期经营活动现金流入金额同比增长较快，同时对供 应商的付款较多采取了承兑汇票方式。

（ 2 ）投资活动现金流出小计和投资活动产生的现金流量净额两项指标分别同比下降 37.07% 和 39.22% ，主要是去年同期有募投项目“年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层 阻燃输送带”的投资建设。

（ 3 ）筹资活动产生的现金流入小计同比下降 86.67% ，主要是去年同期有流动资金借款 1500 万。筹资活动产生的现金流出小计同比上升 32.85% ，主要为本期有 2011 年利润分配 2000 万元的因素，而去年同期未有现金分红。筹资活动产生的现金流量净额同比上升 32965.44% ，主要原因是本期进行了 2011 年利润分配 2000 万元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用

（ 6 ）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）	163,357,378.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	29.54%
向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）	126,131,951.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	22.93%
向单一供应商采购比例超过30%的客户资料

□ 适用 √ 不适用

（ 7 ）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用

• 2 、主营业务分部报告

单位：元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）
分行业
外贸出口	38,861,117.65	27,715,341.37	28.68%	-45.15%	-49.87%	6.72%

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无锡宝通带业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告

电力	47,873,977.17	35,244,518.03	26.38%	59.15%	36.72%	12.08%
钢铁	161,758,298.63	116,319,073.24	28.09%	26.98%	10.6%	10.65%
港口	57,232,761.82	41,588,654.71	27.33%	15.44%	-0.35%	11.52%
煤炭	98,192,921.06	69,048,176.17	29.68%	241.49%	236.66%	1.01%
水泥	100,123,586.79	72,270,234.55	27.82%	19.77%	4.01%	10.94%
其他	48,965,568.91	34,090,087.97	30.38%	-10.1%	-22.57%	11.22%
分产品
耐高温带	154,362,432.21	106,191,494.26	31.21%	14.13%	6.79%	4.73%
聚酯带	90,641,836.72	68,303,643.16	24.64%	-10.97%	-21.15%	9.73%
钢丝绳带	198,702,320.28	144,697,188.03	27.18%	44.7%	26.02%	10.8%
尼龙带	31,109,057.29	23,071,464.73	25.84%	-8.98%	-23.83%	14.46%
其 他	78,192,585.53	54,012,295.86	30.92%	116.29%	75.26%	16.17%
分地区
国 内	514,147,114.38	368,560,744.67	28.32%	37.52%	21.17%	9.68%
国 外	38,861,117.65	27,715,341.37	28.68%	-45.15%	-52.07%	10.3%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径

调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

3 、资产、负债状况分析

（ 1 ）资产项目重大变动情况

单位：元

	2012年末	2012年末	2011年末	2011年末
	金额	占总资产比		占总资产比 例（%）	比重增减 （%）	重大变动说明
			金额
		例（%）
货币资金	244,752,269.29	27.37%	262,461,954.69	33.34%	-5.97%
						主要原因：公司2012年销售规模进
						一步扩大，应收账款相应增加；此外
应收账款	212,071,902.07	23.71%	151,664,124.77	19.26%	4.45%	部分客户由于资金周转遇到暂时困
						难，延期支付货款，使得应收账款有
						所增加。
存货	45,060,630.70	5.04%	51,608,770.58	6.56%	-1.52%
固定资产	172,774,940.81	19.32%	183,493,709.91	23.31%	-3.99%
						主要系公司超募投资项目“年产600
在建工程	59,569,910.14	6.66%	22,909,630.00	2.91%	3.75%	万平方米高强力高性能钢丝绳芯输
						送带项目”和“宝通-高校先进输送带
						技术研发中心项目”资金投入所致

（ 2 ）负债项目重大变动情况

单位：元

	2012年	2012年	2011年	2011年
	金额	占总资产比 例（%）	金额	占总资产比 例（%）	重增减 （%）	重大变动说明
					公	司2012年销售规模进一步扩大，
应付票据	63,174,678.25	7.06%	14,000,000.00	1.78%	5.28% 应	付货款相应增加，公司较多的采用
					了	银行承兑汇票付款方式

13

无锡宝通带业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告

（ 3 ）以公允价值计量的资产和负债

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
		本期公允价值变动	计入权益的累计公	本期计提的减值
项目	期初数				期末数
		损益	允价值变动
金融资产
上述合计	0.00	0.00	0.0	0 0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.0	0 0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

4 、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等

影响公司核心竞争能力的情况。

5 、投资状况分析

（ 1 ）募集资金总体使用情况

（1）募集资金总体使用情况
	单位：万元
募集资金总额	43,215.7
报告期投入募集资金总额	10,652.63
已累计投入募集资金总额	31,875.45
募集资金总体使用情况说明
截止报告期末，募集资金已使用318,785,465.02元，其中项目使用318,754,507.51元，购买支票及支付手续费30,957.51元，
另外收到银行存款利息收入16,298,929.12元。截止报告期末，公司募集资金专户余额为129,670,464.10元。
（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

	是否已变									项目可行
		募集资金	调整后投		截至期末	截至期末	项目达到
承诺投资项目和超募	更项目			本报告期			定使	本报告期	是否达到	性是否发
		承诺投资	资总额		累计投入	投资进度	预可	实的效
资金投向	(含部分			投入金额			用状态日	现	预计效益	生重大变
		总额	(1)		金额(2)	(%)(3)＝		益
	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目
年产600万平方米煤							2011年
矿用高性能节能叠层	否	20,620	20,620	2,711.9	18,442.9	89.44%	12月31	4,150	是	否
阻燃输送带							日
							2011年
永久性补充流动资金				1,003.17	1,003.17		12月31
							日
承诺投资项目小计	--	20,620	20,620	3,715.07	19,446.07	--	--	4,150	--	--
超募资金投向
年产600万平方米高							2013年
强力高性能钢丝绳芯	否	16,814	16,814	3,355.52	6,136.34	36.5%	12月31			否
输送带项目							日
							2013年
宝通-高校先进输送带
	否	3,500	3,500	1,582.04	2,011.34	57.47%	12月31			否
技术研发中心项目
							日
暂时性补充流动资金				2,000	2,000
永久性补充流动资金	否	2,281.7	2,281.7		2,281.7

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无锡宝通带业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告

超募资金投向小计	--	22,595.7	22,595.7	6,937.56	12,429.38	--	--		--	--
合计	--	43,215.7	43,215.7	10,652.63	31,875.45	--	--	4,150	--	--
未达到计划进度或预	2011年7	月8日，公司公告募投项目“年产600万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带”前期
计收益的情况和原因	受无锡市重点工程“高浪路－新锡路快速化改造”、天气关系和地质条件的影响，完全达产推迟。报
（分具体项目）	告期内，该项目整体建设有序进行，已在2011年四季度投产。
项目可行性发生重大
	无
变化的情况说明
	适用
	募集资金总额为475,000,000.00元，扣除与发行有关的费用42,843,000.00元后，公司IPO募集资金
	净额为432,157,000.00元，其中超募资金金额为225,957,000.00元。
	经2010年10月27日召开的2010年第一次临时股东大会审议，同意公司超募资金投资年产600万
	平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目、宝通-高校先进输送带技术研发中心项目。其中：
	（1）宝通-高校先进输送带技术研发中心项目原预计2012年12月31日完成，然而由于地质原因，
超募资金的金额、用途	大楼沉降数据经无锡市勘察设计研究院有限公司测量并经无锡市都市建筑设计院核算，沉降结果未
及使用进展情况	能达到预期要求。设计单位为保证大楼的安全及稳定，要求暂缓施工，待沉降稳定后方可继续下一
	步施工。为配合设计要求，严格执行建筑标准，杜绝大楼安全隐患，公司根据实际情况暂缓了项目
	的施工建设，造成项目进度的延期；公司通过协调各方，统筹安排项目实施整体进度，预计于2013
	年12月底，该大楼能够全面投入使用。
	（2）年产600万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目原预计2013年3月31日完成， 由于施
	工期间连续阴雨影响施工进度，地下暗河影响了土建、设备安装的基础开挖，增加了工作量与工程
	造价，造成了整体工程施工的延迟。公司通过与基建单位协调，加大了设备、人力的投入，预计项
	目于2013年12月底竣工。
募集资金投资项目实
	不适用
施地点变更情况
	适用
	以前年度发生
	1、公司2011年3月30日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体
募集资金投资项目实
	的议案》。公司将“年产600万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目”的实施主体“无锡宝通高
施方式调整情况
	强力输送带有限公司”（原计划新设立的全资子公司）变更为：“无锡宝通带业股份有限公司”。2、
	为了进一步提高募集资金使用效率，适应公司长期战略发展的需要，满足业务规模大幅增长的资金
	使用需求，缓解公司流动资金的不足，经2011年7月8日召开的第二届董事会第一次会议审议，同
	意公司使用部分超募资金2,281.70万元永久性补充流动资金。
募集资金投资项目先	适用
期投入及置换情况	公司募集资金到位前先期用自筹资金投入3,732.80万元，已置换。
	适用
用闲置募集资金暂时	公司于2012年12月11日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补
补充流动资金情况	充流动资金的议案》，结合公司生产经营需求及财务情况，同意使用部分超募资金2,000万元用于临
	时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
	适用
	年产600万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带项目尚欠供应商和施工方设备、工程款约1100
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因	万元，原预算流动资金3000万元余500万元尚未使用。2012年2月27日第二届董事会第六次会议
	审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将节余募集资金（包括利息
	收入）1,003.17万元用于永久补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金
	无
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他	无
情况

（ 3 ）募集资金变更项目情况

单位：万元

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无锡宝通带业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告

		变更后项目			截至期末投				变更后的项
变更后的项	对应的原承	拟投入募集	本报告期实	截至期末实	资进度	项目达到预	本报告期实	是否达到预	目可行性是
				际累计投入		定可使用状
目	诺项目	资金总额	际投入金额		(%)(3)=(2)/		现的效益	计效益	否发生重大
				金额(2)		态日期
		(1)			(1)				变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况
说明(分具体项目)
未达到计划进度或预计收益的情况
			不适用
和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化
			不适用
的情况说明

（ 4 ）非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

							截至期末累计实际	截至期末累计实际
项目名称		投资总额			本年度投入金额				项目进度		项目收益情况
							投入金额
合计		0			0		0		--			--
					非募集资金投资的重大项目情况说明
（5）证券投资情况
										占期末证券 总投资比例 （%）
						最初投资成		期末持有数	期末账面价			报告期损益
序号	证券品种		证券代码		证券简称
						本（元）		量（股）	值（元）			（元）
合计						0.00		--	0.00	100%		0.00

证券投资情况的说明

无。

（ 6 ）持有其他上市公司股权情况

		最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	本期收益	会计核算	股份来源
证券代码	证券简称
		成本（元）	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	值（元）	（元）	科目
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无。

（ 7 ）持有非上市金融企业股权情况

所持对象名	最初投资成	期初持股数	期初持股比	期末持股数	期末持股比	期末账面值	本期收益	会计核算科
									股份来源
称	本（元）	量（股）	例（%）	量（股）	例（%）	（元）	（元）	目
合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

无。

（ 8 ）买卖其他上市公司股份的情况

无。

（ 9 ）外币金融资产和外币金融负债

单位：元 本期公允价值变动 计入权益的累计公 项目 期初 本期计提的减值 期末 损益 允价值变动

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无锡宝通带业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告

金融资产
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6 、主要控股参股公司分析

不适用。

7 、公司控制的特殊目的主体情况 不适用。

三、公司未来发展的展望

（一）公司经营环境

2013 年，输送带行业内“小而散”的充分竞争格局仍将延续，这无疑会进一步造成行 业内竞争的日趋激烈。加之下游客户面临自身行业景气周期调整，由此而形成对于散货物料 输送成本、产品使用周期、后续服务等要求日益提高，这些都将给公司带来经营压力。

面对种种挑战，我们认为，公司发展仍然具备机遇和有利条件：

1 、随着我国经济发展基本面趋好，煤矿、钢铁、水泥、港口、火力发电等下游市场需 求日益平稳，输送带行业整体下滑趋势减缓，公司发展的基础没有发生变化。与此同时，国 外市场潜力，尤其是高端输送带产品的市场潜力依旧巨大。各大下游行业的整合已陆续展开， 几大行业的集中度将不断提高，公司将积极发挥技术优势，以下游客户对于输送带产品性能、 生命周期要求的提高为契机，积极抢占高端市场。

2 、从输送带行业来看，经过多年发展，国内输送带企业基本形成稳定梯队，而在此过 程中，公司通过差异化竞争的经营积累，企业特色明显，一定程度上避免了行业内低端无序 的竞争。宝通带业作为集高强力橡胶输送带的研发、生产、销售与服务为一体的专业企业， 多年来拥有优质的客户群体，领先的技术力量，忠诚度高的核心产品以及由此而形成的牢固 的“高、精、尖”细分市场，这些都将大大缓解企业经营的不良局面。区别于一般的同质化 竞争，宝通带业仍将继续保持在耐高温输送、阻燃输送、长距离高强度输送等特殊领域的专 一性与领先性，并不断扩大在这些功能性核心领域的市场份额，通过更高附加值的细分产品 与延伸服务来提高公司整体运行素质。

（二）公司发展战略

公司将继续专注于橡胶输送带的研发、生产、销售及服务，通过持续的科技创新、品牌 建设，使宝通综合实力位居行业前三，为客户创造价值，为股东实现价值，为社会创造价值， 创立“宝通”国际品牌，打造输送带行业的百年企业。

未来三至五年，公司将立足于主业，通过生产设备的升级改造、产品和工艺的持续创新、 高端人才的引进及培养、营销服务网络的完善，进一步提升公司的经营管理能力、自主创新 能力和服务能力，使公司生产经营规模得到扩大，盈利能力稳步增长，综合竞争实力得到有 效提升。

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无锡宝通带业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告

（三） 2013 年经营计划

2013 年，公司坚持科学发展、稳中求进、开拓创新，坚持围绕效益为中心，以转变工 作作风和开展精益管理为突破口，全力促增长，探索新的发展模式，加快打造：科技宝通、 绿色宝通、文化宝通、品牌宝通、幸福宝通，确保经营目标的稳步提升和员工的和谐稳定， 确保行业的领先地位。

2013 年主要重点工作有：

（ 1 ）“差异化 + 新模式”，巩固和扩大市场份额

2013 年，公司销售的增长具备一定条件，面对激烈的市场竞争，公司以差异化服务为 基础，努力提高产品附加值，针对不同客户需求，定制不同的服务规划，以增值服务提高客 户忠诚度。依靠公司“耐高温”、“阻燃”、“高耐磨”、“高强力”等一系列功能性的需 求，以优质客户为基础，继续探索以“功能计价”的销售模式，避免与其它依靠粗放式营销 手段的厂商来争夺市场。

新营销模式的探索、尝试将有助于公司在激烈的市场竞争中抢得先机，与此同时，公司 不断的延长现有的产业链，扩充已有的客户市场，进入到新的市场领域。并通过不断的技术 研发，设置一个“商业模式 + 先进技术”的壁垒，借此来改变以往客户的采购模式，使公司 得到进一步发展。

（ 2 ）技术研发方面

新产品的梯度开发，新技术的替代应用，一直为公司市场竞争的重要组成部分。公司通 过持续不断开发新产品，进一步调整产品结构，优化产品配方，借此来提高输送带产品性能， 降低生产成本，进而提高产品在激烈的市场竞争中的竞争能力，树立宝通输送带的品牌形象， 缩短与国外一线厂商的差距，逐步向国际一流输送带品牌迈进。 2013 年，公司将着力做好 以下产品、技术的开发工作：

①输送带产品方面

A 耐高温输送带

继续提升核心产品性能，通过改进耐高热覆盖胶高温性能和在耐高热输送带结构调整， 进一步提高使用寿命。

B 阻燃输送带

加大技术研发投入力度，努力开发出达到 D 级物理机械性能的 MT668 输送带以及达到 N17 级水平的 MT668 输送带的一系列阻燃输送带产品。研发符合国际标准要求的叠层阻燃输 送带，开拓国际市场。

C 节能型输送带

通过改进非工作面覆盖胶性能，完成样品试制，小规模投放市场。

D 耐寒抗结冰带

实验室配方完成设计，样带试生产。

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②新技术、新材料方面

继续探索白炭黑的再扩大应用，以“ 863 项目”为载体，尝试芳纶材料的产业化应用。 （ 3 ）加快推进募投项目实施

按照公司关于募投项目的实施计划，公司将积极稳步推进募投项目实施进度，同时不断 补充项目技术、生产、管理人员，全力推进募投项目的建设，确保募投项目尽早达产增效。

（ 4 ）加强人力资源的建设与管理

结合公司发展规划及目前人力资源管理现状，加大对公司人力资源的整合与优化，确定 人力资源管理框架建设方法、建立科学、系统、实用、高效的人力资源管理体系，重点在人 才观培育、绩效管理、薪酬管理、培训学习、员工关系管理、激励制度等方面实现员工与企 业的良性互动式发展。 2013 年，我们将进一步突出以人为本的理念，通过各种渠道，引进 公司发展所需要的各类人才，培养和储备后续人才资源，增强公司发展后劲和公司核心竞争 力，积极鼓励员工有计划地参加各专业职业资格考试，将职工继续教育和人才培训有机结合， 做好企业人力资源的管理、培训、再教育、激励、使用、晋升工作，形成制度化、机制化实 施措施，增强员工的发展观、价值观、归属感，谋求人力资源开发的绩效最大化。

（ 5 ）宝通品牌的提升

目前，宝通的品牌已经在客户中、行业中初步形成，下一步，一是要继续维护这一来之 不易的品牌形象，二是要思考如何推进公司品牌效益与经济效益的双丰收。在确保产品与服 务的质量基础上，要努力扩大宝通品牌的影响力，提升客户对宝通品牌的评价。通过有计划 的开展系列活动——客户交流会、产品推广会、国内外展会等等，加大宣传力度。在此过程 中，兼顾推广的受众面与宣传深度，展示宝通的企业风采。以“客户首选品牌工程”的蓝本， 以“科技宝通、绿色宝通、文化宝通、品牌宝通、幸福宝通”为宣传口号，改变我们以往的 单一、平面化的品牌推广方式，变被动为主动，大胆创新，深挖我们的优势，形成系统性、 立体化的品牌推广新局面。

（ 6 ）企业文化建设

宝通在成立之初，公司即确立了打造宝通自身企业文化氛围的远景目标，经过十余年的 发展，公司营造企业文化的物质基础已经慢慢成熟，企业文化建设的各项载体，比如：组织 架构、工作氛围、文娱活动、员工关爱、团队塑造等，日渐成熟，也逐步趋向规范化、常态 化。但是，面对新的形势，公司还要继续加强企业文化的凝练与提升。公司要总结我们过去 做得好的方面，抓住管理的细节，落实各项文化建设措施，努力在快速发展的过程中，抓紧 企业文化建设。尤其是要在员工的稳定与关爱、企业氛围的营造等方面多挖潜力，发动广大 员工共同参与，以公司党委、工会、团委为组织保障，开展一系列的企业文化建设，让公司 的文化成为支撑企业实现战略目标的持久动力，打造真正的“文化宝通”。

（ 7 ）企业信息化管理

当前，信息化管理成为企业管理提升的重要驱动力，而公司的信息化管理更应注重产业

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实际，注重解决生产、运营、战略发展过程中的实际问题。

2013 年，公司将强化信息化建设，要实现内外部交流的高效化、便捷化。以此来提升 我们的管理水平，防范我们的管理风险，提升我们管理工作的品质。在此基础上，要注重把 数字化、网络化渗透到生产运营的过程中，真正做到“两化”。要以信息化为手段，通过各 种监控、报警手段，助推我们的安全生产工作，并协助生产品质的提高，要突出信息化与成 本核算，设备改造、品质追溯的有效融合。通过一定时间的经验积累，我们要积极探索 MES 制造执行系统的可行方案，加强车间作业现场的系统控制，为实现宝通在行业内成为首家智 能化输送带工厂奠定基础。

（ 8 ）全面推进岗位业绩考核工作

经过多年的实践，公司已经具备推进全面考核工作的基础：考核体系、考核机制、考核 方法、考核人员等都已经得到逐步完善。 2013 年，为确保公司总体经营目标的实现，重点 推进全公司、各岗位的业绩考核工作，公司要不断健全业绩考核组织机构，明确岗位考核指 标，积极探索创新形式的考核模式以确保考核工作的全面落实，在此过程中，注重业绩考核 的导向作用，通过考核来有效调动全体员工的积极性和创造性，为公司整体管理工作实现新 发展，创造新业绩，奠定良好的基础。

（ 9 ）投资者关系管理

2013 年，公司将继续完善公司的治理结构，通过公司网站、投资者关系管理电话、电 子信箱、传真、深圳证券交易所投资者关系互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能 地解答了投资者的疑问，规范公司投资者关系工作，加深投资者对公司的了解和认同，促进 公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能 力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

（四）公司未来发展的风险因素分析

1 、原材料采购价格对公司经营业绩的风险

虽然报告期内，公司经营所需主要原材料价格较为平稳，但不排除未来公司经营所需橡 胶、帆布、钢丝绳等主要原材料受国内外供需、大宗商品市场的影响价格波动较大，该等原 材料价格出现波动，这将对会对公司未来的生产经营及利润造成较大的影响。

2 、固定资产折旧增加的风险

募集资金投资项目建成投产后，公司年固定资产折旧额将大幅增加，新增折旧额将影响 公司经营业绩。因此，如果募投项目投产后实现的产量、销售收入、利润等较预期相差较大， 公司将面临因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。

（五）公司未来发展资金需求和使用计划

2013 年，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，继续规范、有效 的使用募集资金和超募资金。同时结合战略目标，制定切实可行的资金发展规划和实施计划， 在有实际需求的前提下，通过银行信贷等多种方式筹集资金，保证公司发展的资金需求，综

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无锡宝通带业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告

合利用多种手段提高资金使用效率，加强货款回收力度，节约资金成本，实现股东利益最大 化。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错 更正的说明

不适用。

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策载明如下：公司的利润分配注重对 股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或现金 与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期利润分配。在公司当年实现盈利符合利润分配 条件时，公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会 批准。原则上公司每年分配的利润不低于当年可分配利润的百分之二十，并且连续任何三个 会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三 十。当公司年末资产负债率超过百分之七十或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数 时，公司可不进行现金分红。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分 配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2012 年度利润分配预案为：以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 15,000 万股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元 ( 含税 ) ，合计派发现金 4,500 万元，其余未分配利 润结转下年，本次不进行资本公积金转增股本。预案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

公司现金分红政策的制定及执行情符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标 准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用， 中小股东的合法权益得到了充分维护。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的 相关规定一致。

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	3
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	150,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	45,000,000.00
可分配利润（元）	178,874,209.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况
以公司2012年12月31日的总股本15,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税)，合计派发现
金4,500万元，其余未分配利润结转下年，不进行资本公积金转增股本。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1 、经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司 2010 年度不进行利润分配，也不进行资本 公积金转增股本。因生产规模不断扩大和技术改造项目的实施需要，公司 2010 年度不进行 现金分红。

2 、经公司 2011 年度股东大会审议通过，公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本方 案为：

（ 1 ）以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 10,000 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金 股利人民币 2.00 元 ( 含税 ) ，合计派发现金 2000 万元，其余未分配利润结转下年。

（ 2 ）为进一步壮大公司规模，增强公司竞争力和抗风险能力，以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 10,000 万股为基数，由资本公积向股东每 10 股转增 5 股，合计转增 5000 万股。

3 、 2012 年度利润分配预案为：以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 15,000 万股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元 ( 含税 ) ，合计派发现金 4,500 万元，其余未分 配利润结转下年，本次不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司 2012 年度股东大 会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

		分红年度合并报表中归属于	占合并报表中归属于上市公
分红年度	现金分红金额（含税）
		上市公司股东的净利润	司股东的净利润的比率（%）
2012年	45,000,000.00	80,756,726.66	55.72%
2011年	20,000,000.00	36,119,880.11	55.37%
2010年		44,194,045.65

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的制定

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、

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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、 《内幕知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1 、定期报告披露期间的信息保密工作报告期内，公司严格执行《内幕知情人登记制度》、 《外部信息使用人管理制度》，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开 信息，公司证券投资部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息 知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情 人知悉内幕信息的时间。经公司证券事务部核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证 监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记表。报告期内，公司报备与定期 报告相关的内幕信息知情人登记表共 3 份，即 2011 年报内幕信息知情人登记表、 2012 半年报 内幕信息知情人登记表和 2012 三季报内幕信息知情人登记表。

2 、投资者调研期间的信息保密工作在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接 待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待时， 公司证券事务部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信 息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表或承诺书，并承诺在对外出具报告前 需经公司证券事务部认可。

3 、其他重大事件的信息保密工作报告期内，公司在收并购、股权激励等重大事项未披 露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控 范围。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况报告 期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制 度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生 受到监管部门查处和整改的情形。

·接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
					1、公司经营情况；2、公司未来发展；
				长江证券、中国国际
2012年05月17日	公司	实地调研	机构	金融有限公司、上海	3、公司原材料采购情况；4、重点客
					户：中国神华集团的销售情况及叠层
				证券、海通证券	阻燃带前景。
					1、募投项目进展；2、市场情况；3、
2012年05月21日	公司	实地调研	机构	农银汇理、光大证券
					原材料价格；4、叠层阻燃带情况。
2012年08月24日	公司	实地调研	机构	中信证券	1、公司产能情况；2、行业格局。

无锡宝通带业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十七日

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