WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Governance Information 2012

Feb 27, 2012

无锡宝通带业股份有限公司 独立董事对相关事项的专项意见

作为无锡宝通带业股份有限公司独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其 主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第二届董事 会第六次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如下：

一 . 关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的专项意见

在对公司 2011 年度募集资金使用情况进行充分调查的基础上，基于独立判断， 我们作为公司独立董事一致认为： 2011 年度公司募集资金的管理和使用符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在 募集资金管理和使用违规的情形。

二 . 关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告的专项意见

在详细了解公司内部控制相关制度及其执行情况的基础上，基于独立判断，我们 作为公司独立董事一致认为：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全 且执行有效， 2011 年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运行情况。

三 . 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》（证监发[ 2003 ] 56 号）之规定，我们作为无锡宝通带业股份有限公 司的独立董事，对公司 2011 年度控股股东及关联方占用资金情况以及公司对外

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担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：

1. 报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情形。

2. 报告期内公司没有对外担保的情形。

四 . 关于公司续聘 2012 年度审计机构的专项意见

天衡会计师事务所有限公司坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立 审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，为公司出具的各期审计报告客观、公正地 反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意续聘天衡会计师事务所 有限公司为公司 2012 年度审计机构。

五 . 关于公司董事会提出的 2011 年度的利润分配及公积金转增股本预案的专项意见

公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合 公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

六 . 关于公司将募投项目节余资金永久补充流动资金的专项意见

经审查，公司的募投项目 “ 年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带 ” 已经达到预计可使用状态，公司将上述项目节余的募集资金合计 1003.17 万元（含 募集资金产生的利息收入 385.42 万元）用于永久补充公司流动资金，有利于提高 募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司日常经营对流动资金的需求，提高 公司盈利能力，符合全体股东的利益；没有与募集资金的实施计划相抵触，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过了必要的审议程序，符 合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件 的要求，同意公司将上述项目的节余资金永久补充公司流动资金。

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独立董事： 周竹叶

洪冬平 蓝发钦 2012 年 2 月 27 日

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