WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jun 18, 2021

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2021-045 债券代码：123053 债券简称：宝通转债

无锡宝通科技股份有限公司

关于宝通转债暂停转股的提示性公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

债券代码：123053

债券简称：宝通转债

转股起止时间：2020 年12 月11 日至2026 年6 月4 日

转股暂停时间：2021 年6 月21 日至公司2020 年度权益分配股权登记日止

恢复转股时间：公司2020 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“ 公司 ”）将于近日发布2020 年度利润分配实施 公告，根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及 计算公式”条款中的规定（详见附件）及有关业务办理指南的规定，公司可转换公司债券（债 券代码：123053；债券简称：宝通转债）将自2021 年6 月21 日至本次权益分派股权登记日 暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司 董 事 会

2021年6月18日

附件：《无锡宝通科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中关 于“转股价格的调整方式及计算公式”的规定

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行 的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的 先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或 配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股 价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会 指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调 整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日 或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或 股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公 司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。 有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定 来制订。