WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 2, 2021

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2021-014 债券代码：123053 债券简称：宝通转债

无锡宝通科技股份有限公司

关于2021 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 债券代码：123053 债券简称：宝通转债 转股价格：人民币20.80元/股 转股时间：2020年12月11日至2026年6月4日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“ 公司 ”） 现将2021年第一季度可转换公司债券（以下简称 “ 可转债 ”）转股及公司股份 变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]708号文）核准，公司于2020年6月3 日发行的可转债规模为50,000万元，每张面值为人民币100元，共计500万张，按 面值发行。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]549号”文同意，公司50,000万元可转换公司债券 于2020年7月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“宝通转债”，债券代码“123053”。

（三）可转债转股情况

根据相关规定和《无锡宝通科技股份有限公司公开发行可转债募集说明书》 规定，公司本次发行的可转债自2020年12月11日起可转换为公司股份，初始转股 价格为20.80元/股。

二、可转债本次转股情况

宝通转债第一季度自2021年1月1日至2021年3月31日期间，转股的金额为 43,472元，因转股形成的股份数量为2,090股。截至2021年3月31日，宝通转债剩 余可转债余额为4,999,494张，剩余金额49,994.94万元。

三、股本变动情况

	本次变动前 （2020 年12 月31 日）	本次变动前 （2020 年12 月31 日）			本次变动后 （2021 年3 月31 日）	本次变动后 （2021 年3 月31 日）
			期间股份增 减变动情况
				本次转股增
			（+,-）	加数量
	数量（股）	比例			数量（股）	比例
一、限售条件 流通股	72,693,678	18.32%	-450,000	0	72,243,678	18.21%
二、无限售条 件流通股	324,074,548	81.68%	+452,090	2,090	324,526,638	81.79%
三、总股本	396,768,226	100.00%	+2,090	2,090	396,770,316	100.00%

四、其他

投资者可拨打公司证券部投资者电话0510-83709871 对公告内容进行咨询。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（宝 通科技）、《发行人股本结构表》（宝通转债）。

特此公告。

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