WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Oct 27, 2017

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2017-078

无锡宝通科技股份有限公司

关于为控股子公司无锡宝通工程技术服务有限公司

申请综合授信提供担保的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、无锡宝通工程技术服务有限公司（以下简称“ 宝通工程 ”）为无锡宝通科技 股份有限公司（以下简称“ 宝通科技 ”或“ 公司 ”）控股子公司，公司持股比例为 57%。宝通工程因实际经营的需要，于2015年12月向宁波银行股份有限公司申请人民 币2,000万元的综合授信，公司为宝通工程申请上述综合授信提供连带责任保证，综 合授信期限为一年。该事项于2015年12月25日经第三届董事会第十二次会议审议通 过，现担保期即将届满，公司拟继续对宝通工程申请综合授信提供连带责任保证， 担保期限为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年，担保金额为人民币 2,000万元。

2、2017年10月27日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于为公司 控股子公司无锡宝通工程技术服务有限公司申请综合授信提供担保的议案》，上述 议案的表决情况为8票同意、0票反对、0票弃权。

3、2017年10月27日召开的第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于为公司 控股子公司无锡宝通工程技术服务有限公司申请综合授信提供担保的议案》，上述 议案的表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

4、公司独立董事对《关于为公司控股子公司无锡宝通工程技术服务有限公司申 请综合授信提供担保的议案》发表了独立意见。

5、本次担保事项属于董事会决策范围内。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

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（1）公司名称：无锡宝通工程技术服务有限公司

（2）注册地址：无锡市

（3）统一社会信用代码：9132021433898633XU

（4）成立时间：2015年05月08日

（5）法定代表人：包志方

• （6）注册资本：人民币5,581.40万元整

（7）经营范围：机电工程施工总承包；物料搬运设备、起重、输送、传动机械 设备及备件的设计、开发、制造、加工、销售、安装及维修服务；机械设备、橡胶 制品、金属材料的销售；以承接服务外包方式从事工业成套设备的运行服务；特殊 耐热铸件的技术服务、技术咨询、制造、加工；冷作加工。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

（8）2016年度主要财务数据（单位：万元）

营业收入	4,394.60
利润总额	225.87
净利润	163.56
资产总额	6,389.33
负债总额	1,577.72
净资产	4,811.61

三、担保的主要内容

公司为宝通工程在银行办理的单笔金额不超过人民币2,000万元，且总额不超过 人民币2,000万元的综合授信提供连带责任保证担保,担保期限为主合同约定的债务 人债务履行期限届满之日起两年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司的对外担保累计担保总额约为人民币4,000万元（均 为对公司或子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的1.57%。 公司无违规担保和逾期担保的情况。

五、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为满足宝通工程日常生产经营需要，以上被担保的

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控股子公司宝通工程财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合 公司整体利益。

公司持有宝通工程57%的股权，并由公司委派人员出任其董事长、财务负责人， 对其日常经营有绝对控制权，且行业发展成上升趋势。董事会认为上述担保行为不 会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，因此，为了进一步支持宝通工程对生 产经营资金的需要，董事会一致通过本次担保事项，并同意安排后续协议的签署。

五、监事会意见

监事会认为本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。被担保 的控股子公司宝通工程财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符 合公司整体利益。公司监事会一致通过本次担保议案。

六、独立董事意见

宝通工程为公司控股子公司，经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公 司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其子公司 的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项是为了满足目前生产经营流动 金的需要，有利于促进宝通工程业务发展的顺利进行。

本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。因此公司独立董 事一致同意本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司的对外担保累计担保总额约为人民币4,000万元（均 为对公司或子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的1.57%。 公司无违规担保和逾期担保的情况。

八、其他说明

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露。

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九、备查文件

• 1、第三届董事会第二十五次会议决议；

• 2、第三届监事会第二十一次会议决议；

• 3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会 2017 年10 月28 日

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