WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Aug 28, 2017

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2017-056

无锡宝通科技股份有限公司

关于拟向金融机构或非金融机构融资的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次融资概述

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“ 公司 ”或“ 本公司 ”）于2017年08 月28日第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟向金融机构或非金融机 构融资的议案》，具体内容如下：

根据公司未来12个月的发展规划和资金使用的安排，满足公司及各子公司生 产经营和发展的需要，公司及子公司拟向金融机构或非金融机构金融机构申请不 超过人民币150,000万元的融资（包括流动资金贷款、固定资产借款、项目贷款、 信托计划融资、保理融资等）。具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需 求确定，最终融资总额以相关机构实际审批的金额为准。上述融资担保方式为信 用、保证、抵押及质押等；融资期限以实际签署的合同为准。同时授权公司董事 长或公司总经理办理向相关机构提供相关具体融资所需资料，出具有关说明，签 署相关文件。

以上融资金额不等于公司的融资总额，具体融资金额将根据公司及各子公司 经营的实际需求确定，最终融资总额以相关机构实际审批的金额为准。

董事会提请股东大会授权董事长或总经理根据公司的实际经营情况，在上述 额度范围内，代表公司或子公司向金融机构或非金融机构签署与上述融资有关的 文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。同时由公司财务核算中心负 责具体实施。

授权期限：自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至2017年度股东大 会召开之日止。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

二、独立董事意见

公司独立董事就此事发表了独立意见认为：公司为了满足公司不断扩展的经 营规模对运营资金的需求，向金融机构或非金融机构融资，风险可控，且有利于 提高办事效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意本议 案，同意将该事项提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第二十四次会议决议；

• 2、独立董事对公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的专项意见；

• 3、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会 2017 年08 月28 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==