WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Jan 10, 2014

证券代码： 300031 证券简称：宝通带业 公告编号： 2014-002

无锡宝通带业股份有限公司

关于调整部分超募资金投资项目金额的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

无锡宝通带业股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）经中国证券监督管理委员会 证监许可【 2009 】 1308 号文《关于核准无锡宝通带业股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市的批复》的核准，于 2009 年 12 月 25 日首次向社会公开 发行人民币普通股 (A 股 ) 为 1,250 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认 购价格为人民币 38.00 元，发行募集资金总额为 47,500 万元，扣除发行费用 4,284.30 万元，本次发行募集资金净额为 43,215.70 万元，其中超募资金金额为 22,595.70 万元。募集资金到位情况经江苏天衡会计师事务所有限公司 2009 年 12 月 21 日出具的天衡验字（ 2009 ） 80 号《验资报告》验证。公司对募集资金 采取了专户存储制度，上述募集资金已分别专户存入中国银行股份有限公司无锡 梅村支行（账号： 533958228417 ）和中信银行股份有限公司无锡长江路支行（账 号： 7322310182200051412 ）。

（二）超募资金原具体投资计划

2010 年 10 月 11 日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了 《关于超募资金使用计划的议案》。

2010 年 11 月 28 日，公司召开 2010 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 20,314 万元用于年 - 产 600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目和宝通 高校先进输送带技 术研发中心项目。

公司超募资金原具体投资计划如下表所示：

超募项目名称 原计划投资明细 原计划投资总额

		（万元）
《年产600万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目》	固定资产投资	14,167
	流动资金投资	2,647
《宝通-高校先进输送带技术研发中心项目》	土地购置	500
	基建工程	1,500
	研发设备购置、研发人员办公场所等	1,500
合计		20,314

二、超募资金投资金额调整情况

（一）超募资金投资金额调整原因及具体内容

“ 年产 600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目 ” 已实施完毕，对该项 目不作任何调整。

“ - ” 宝通 高校先进输送带技术研发中心项目 在建设过程中，由于受到地质状 况、施工现场条件等限制，项目基建工程成本增加，该部分费用超出原计划约 500 万元，土地购置款项节省约 100 万元。公司根据实际发展需要，将该项目定 位于行业内具有国际先进水平的技术研发中心，公司在设备引进、研发人员办公 场所设置等方面提高了标准，该部分费用超出原计划约 600 万元。经公司调整， 本项目投资预计差额为 1,000 万元，公司拟以中国银行股份有限公司无锡梅村支 行的超募资金存款专户（账号： 533958228417 ）截止 2013 年 12 月 31 日实现 的资金利息净收入 1,557.81 万元支付此项目资金差额。本次调整不改变募集资 金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，可行性分析和投资进度不发生变化， 不属于募集资金投资项目的实质性变更。

“ - 综合以上原因，公司根据实际情况，对 宝通 高校先进输送带技术研发中心 项目 ” 的投资金额进行了调整。

（二）调整部分超募资金投资金额对公司经营的影响

本次调整是根据公司超募资金投资项目实际进展情况而实施的，符合公司整 体战略规划和长远发展需要，对公司日常经营不会产生明显影响。本次调整未改 变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不属于募集资金投资项目 的实质性变更，未实质改变募集资金的投资方向，不存在变相改变募集资金用途

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和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资 金管理的相关规定。

（三）部分超募资金投资金额调整后的情况

“ - ” 综上，公司决定对 宝通 高校先进输送带技术研发中心项目 的超募资金投入 计划进行调整。 2014 年 1 月 10 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审 议通过了《关于调整部分超募资金投资项目金额的议案》，决定以中国银行股份 有限公司无锡梅村支行的超募资金存款专户（账号： 533958228417 ）截止 2013 “ 年 12 月 31 日实现的资金利息净收入 1,557.81 万元对 宝通 - 高校先进输送带技 术研发中心项目 ” 增加投入 1,000 万元。

公司募投项目超募资金投入计划如下表所示：

超募项目名称	原计划投资明细	原计划投资总额（万元）	变更后计划投资总额（万元）
《宝通-高校先进输送带技术研发中心项目》	土地购置	500	400
	基建工程	1,500	2,000
	研发设备购置、研发人员办公场所等	1,500	2,100
	合计	3,500	4,500

三、本次调整的决策程序和保荐机构意见

（一）董事会审议情况及独立董事意见

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整部分超募资金投资项 目金额的议案》，本议案无需提交股东大会审议。公司独立董事核查后，对该事 项发表意见： “ 本次募集资金投资项目投资金额的调整，符合公司目前的经营现 状，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该募集资金投资项目 调整的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相 关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。同意公司实施该等事项。 ”

（二）监事会意见

监事会核查后，发表意见： “ 本次募集资金投资项目投资金额的调整，符合 公司目前的经营现状，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 ” （三）保荐机构意见

公司保荐机构齐鲁证券股份有限公司及保荐人于新华、王亮亮出具了《关于

无锡宝通带业有限公司关于调整部分超募资金投资项目金额的核查意见》，核查 意见认为： “ 宝通带业本次调整募集资金投资项目金额及实施进度的相关议案已 经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确意见表示同意，履行了必要 的法律程序。本次调整募集资金投资项目投资金额及实施进度，符合公司实际经 营的需要，没有变相改变募集资金用途，不存在损害公司及投资者利益的情形。 齐鲁证券对公司本次调整实施计划无异议。 ”

四、备查文件

（一）《第二届董事会第十九次会议决议》

（二）《独立董事对相关事项发表的独立意见》

（三）《第二届监事会第十六次会议决议》

（四）保荐机构齐鲁证券股份有限公司《关于无锡宝通带业股份有限公司调 整部分超募资金投资项目金额的议案核查意见》

特此公告。

无锡宝通带业股份有限公司

董 事 会 二〇一四年一月十日

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