WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

May 26, 2012

证券代码： 300031 证券简称：宝通带业 公告编号： 2012-026

无锡宝通带业股份有限公司

关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通带业股份有限公司（以下简称“公司”） 2012 年 5 月 25 日召开的第二届 董事会第九次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的 议案》，现将有关情况介绍如下：

一、原股权激励计划概况

公司《 A 股股票期权激励计划》经中国证监会无异议备案后，经公司 2012 年度 第一次临时股东大会审议通过，授予日为 2012 年 3 月 1 日。

公司于 2012 年 3 月 23 日披露了《关于股票期权激励计划首次授予的期权登记完 成的公告》，首次授予的股票期权数量为 110 万份，股票期权简称：宝通 JLC1 ，期权 代码： 036034 ，行权价格为 17.51 元。

二、股权激励计划调整情况

公司于 2012 年 4 月 9 日实施完成了 2011 年度权益分派方案，以公司现有总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含税，扣税后，个人、 证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 1.80 元）；同时，以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 5 股。根据公司《 A 股股票期权激励计划》，在公司出现除息、资 本公积金转增股本事宜时，需对股票期权激励计划的期权数量和行权价格作调整。

根据 2012 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对公司首次股票期权激励 计划的期权数量和行权价格作调整如下：

（一）股票期权数量

调整前股票期权数量为 122 万份，其中首次授予 110 万份，预留 12 万份，调整方 法如下：

1 、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

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Q=Q0 × (1+n)

其中： Q0 为调整前的股票期权数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票 红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q 为 调整后的股票期权数量。

2011 年度权益分派方案中每股资本公积金转增股本比率为 0.5 ，根据上述方法 计算可得：

调整后的股票期权数量 Q=122 万份×（ 1 ＋ 0.5 ） =183 万份，其中首次授予数 量 =110 万份×（ 1 ＋ 0.5 ） =165 万份，预留数量 =12 万份×（ 1 ＋ 0.5 ） =18 万份。 （二）行权价格

首次授予的股票期权行权价格为 17.51 元，调整方法如下：

1 、派息

P= P0−V

其中： P0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的行权价格。 2 、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 P=P0 ÷ (1+n)

其中： P0 为调整前的行权价格； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、 股票拆细的比率； P 为调整后的行权价格。

2011 年度权益分派方案实施中每股派息额为 0.20 元，每股资本公积金转增股本 比率为 0.5 ，根据上述方法计算可得：

调整后的首期授予股票期权行权价格 P= （ 17.51 元 -0.20 元）÷（ 1 ＋ 0.5 ） =11.54

元。

三、独立董事对股票期权激励计划期权数量和行权价格调整的独立意见

公司 2011 年度权益分配方案已于 2012 年 4 月 9 日实施完毕，公司此次就 2011 年度权益分配方案对股票期权激励计划期权数量和行权价格的调整符合《上市公司 股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项 备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》及公司《 A 股股票期权激励计划》 中关于股票期权数量和行权价格调整的有关规定。

因此，我们同意董事会对公司股票期权激励计划所涉及股票期权数量和行权价 格的调整。

四、律师法律意见

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上海市瑛明律师事务所对公司股权激励计划期权数量和行权价格调整出具了法 律意见书，对公司董事会调整首次激励计划的期权数量和行权价格发表意见如下：

宝通带业董事会就本次股票期权调整已履行了必要的批准和授权；宝通带业本 次股票期权调整符合《管理办法》及本次股票期权激励计划关于股票期权数量和行 权价格调整的相关规定；宝通带业 2011 年度权益分配方案已于 2012 年 4 月 9 日实 施完毕，应及时向中国登记结算有限责任公司深圳分公司申请调整宝通带业本次股 票期权激励计划的股票期权数量和行权价格。

五、备查文件

• 1 、第二届董事会第九次会议决议；

• 2 、上海市瑛明律师事务所出具的《关于无锡宝通带业股份有限公司调整股票期

• 权激励计划中股票期权数量和行权价格的法律意见书》；

  • 3 、第二届董事会第九次会议独立董事的独立意见。

特此公告。

无锡宝通带业股份有限公司

董 事 会 2012 年 5 月 25 日

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