WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 13, 2021

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2021-091 债券代码：123053 债券简称：宝通转债

无锡宝通科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日下 午 15:30 召开第五届董事会第六次会议（临时），会议在公司会议室以现场及通 讯的方式举行。本次会议通知已于 2021 年 12 月 13 日以直接送达、短信及电邮 送达等方式送达全部董事，本次会议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董 事 8 名，实到董事 8 名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下 各项议案及事项，并形成决议：

一、审议通过《关于提前赎回“宝通转债”的议案》

截至2021 年12 月13 日，公司股价已在转股期内任意连续三十个交易日中 达成十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），已经触发 “宝通转债”的有条件赎回条款。经审议，董事会同意公司行使“宝通转债”的 提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在 册的全部“宝通转债”。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过《关于控股子公司对外投资设立合资公司的议案》

公司控股子公司无锡宝通智能物联科技有限公司（以下简称“宝通智能物联”）

拟以自有资金1,500 万元与兖矿能源集团股份有限公司（以下简称“兖矿能源”）、 无锡智维企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡智维”）共同出资成立 山东宝能智维科技有限公司（以下简称“山东宝能”）（最终以市场监督管理局核 准登记为准）。山东宝能的注册资本为3,000 万元，其中，宝通智能物联、兖矿 能源与无锡智维分别认缴1,500 万元、1,050 万元与450 万元。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

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2021 年12 月13 日