WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2021-058 债券代码：123053 债券简称：宝通转债

无锡宝通科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月26 日上午 召开第五届董事会第三次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本 次会议通知已于2021 年8 月16 日以直接送达、短信及电邮送达等方式送达全部 董事，本次会议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事8 名，实到董事8 名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并 形成决议：

一、审议通过《公司2021 年半年度报告及摘要》

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的要求，现编制了《公司2021 年半年度报告》及其摘要。公司董事会经审议认为：公司2021 年半年度报告及 其摘要所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2021 年上半年度的实际经 营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

二、 审议通过《关于2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年12 月修订）》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上

市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司对2021 年半年度募集资金存放与 使用情况编制了专项报告。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成8 票；反对0 票；弃权0 票。

三、审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

公司坚持科技创新、可持续发展的理念，不断探索工业散货物料智能输送解 决方案商业化应用，为寻求推动全球领先的现代工业散货物料绿色智能输送服务 在露天矿、井工矿、钢铁冶炼、砂石骨料、散货港口等工业场景的商业化应用， 公司拟以自有资金不超过人民币1,650 万元与上海水左企业管理合伙企业（有限 合伙)（简称“上海水左”）共同出资成立合资公司，双方将在产品、技术、市 场、商业模式等多个方面积极展开战略合作。拟成立控股子公司注册资本为 3,000 万元，公司与上海水左分别认缴1,650 万元与1,350 万元。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于控股子公司拟投资设立子公司的议案》

为积极推进公司工业互联网业务，不断提高公司在智能输送领域的商业视 野、技术水准，深入贯彻公司未来五年发展规划，提升公司工业互联网业务市场 份额，引进高端技术人才，公司控股子公司无锡宝通智能物联科技有限公司拟以 自有资金人民币1,000 万元对外投资设立全资子公司北京宝通智能物联科技有 限公司，注册资本为人民币1,000 万元。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》

公司为优化企业管理框架，提升公司内部管理效率，促进各业务板块均衡高 效发展，推动实现生产经营职能与投资管理职能的进一步分离，公司拟将部分业 务资产以2021 年6 月30 日为基准日按账面净值预计4,763.44 万元划转至全资 子公司无锡宝通智能输送有限公司，拟划转的标的资产运营正常，产权清晰、不 存在抵押等情形。划转基准日至实际划转日期间发生的资产变动将根据实际情况 进行调整，最终划转的资产以划转实施结果为准，公司将按照会计准则进行处理。 董事会授权公司管理层办理本次资产划转相关事宜。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2021 年8 月26 日