WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

May 14, 2021

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2021-036 债券代码：123053 债券简称：宝通转债

无锡宝通科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于2021 年5 月14 日下午召 开第五届董事会第一次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次 会议在公司 2020 年度股东大会选举产生了第五届董事会成员后，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事会全 体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》等有关规定。与会全体董事一致推荐由包志方先生主持本次会议，会议 审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，选举包志方先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专业委员会委员及其主任委 员的议案》

为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《专门委员会工作细则》等有关 规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止， 其具体审议情况如下：

2.1、审议《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员及其主任委员的议

案》

选举包志方先生、唐宇女士、王洋先生、张利乾先生、马建国先生、纪志成 先生、张慧芬女士7 名董事担任战略委员会委员，其中马建国先生、纪志成先生、 张慧芬女士为独立董事，董事长包志方先生为主任委员。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

• 2.2、审议《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员及其主任委员的议

• 案》

选举包志方先生、张慧芬女士、纪志成先生三名董事担任审计委员会委员， 其中张慧芬女士、纪志成先生为独立董事，张慧芬女士为主任委员。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

• 2.3、审议《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员及其主任委员的议

• 案》

• 选举包志方先生、马建国先生、张慧芬女士三名董事担任提名委员会委员，

• 其中马建国先生、张慧芬女士为独立董事，马建国先生为主任委员。

  • 表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

• 2.4、审议《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员及其主任委

• 员的议案》

选举包志方先生、纪志成先生、马建国先生三名董事担任薪酬与考核委员会 委员，其中纪志成先生、马建国先生为独立董事，纪志成先生为主任委员。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

• 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议和表决，同意聘任包志方先生为公司总经理，任期与第五届 董事会一致。

公司独立董事对本项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

• 4.1、审议《关于聘任唐宇为公司副总经理的议案》

经与会董事审议和表决，同意聘任唐宇为公司副总经理，任期与第五届董事

• 会一致。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  • 公司独立董事对本项议案发表了一致同意的独立意见。

  • 表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

  • 4.2、审议《关于聘任王洋为公司副总经理的议案》

  • 经与会董事审议和表决，同意聘任王洋为公司副总经理，任期与第五届董事

• 会一致。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  • 公司独立董事对本项议案发表了一致同意的独立意见。

  • 表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

  • 五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经与会董事审议和表决，同意张利乾先生为公司董事会秘书，任期与第五届 董事会一致。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

• 公司独立董事对本项议案发表了一致同意的独立意见。

• 表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

• 六、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

• 经与会董事审议和表决，同意周庆先生为公司财务负责人，任期与第五届董

• 事会一致。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  • 公司独立董事对本项议案发表了一致同意的独立意见。

  • 表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

  • 七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议和表决，同意温波飞女士为证券事务代表，任期与第五届董 事会一致。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

八、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

为进一步提高公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理 效率，进一步规范公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策 程序，保证总经理、副总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责， 根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司对《总经理工作细则》进行修订。 具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会 2021 年5 月14 日