WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

May 14, 2021

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2021-039 债券代码：123053 债券简称：宝通转债

无锡宝通科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“ 公司 ”或“ 宝通科技 ”）于2021 年5 月14 日在公司会议室召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关 于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公 司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司 证券事务代表的议案》等议案，现将相关情况公告如下：

一、聘任公司高级管理人员情况

公司董事会同意聘任包志方先生为公司总经理，同意聘任唐宇女士、王洋先 生为公司副总经理，同意聘任张利乾先生为公司董事会秘书，同意聘任周庆先生 为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满日止。（简历详见附件）

二、聘任公司证券事务代表情况

公司董事会同意聘任温波飞女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址：无锡市新吴区张公路19号 证券事务部

联系电话：0510-83709871

传 真：0510-83709871

邮 箱：boton300031@boton-tech.com

特此公告！

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会 2021 年5 月14 日

附件：相关人员简历

包志方先生 ：1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年起任职 于无锡市橡胶厂，1980 年至1988 年在上海全国胶带测试中心进修、工作，1988 年至1991 年在无锡市橡胶厂任供销科科员，1992 年至2000 年历任无锡市橡胶 厂供销科副科长、供销公司副经理、经理、厂长助理、副厂长。2000 年12 月至 2016 年6 月任公司董事长、总经理，2015 年1 月起包志方先生兼任上海雅顺投 资有限公司执行董事。2015 年1 月起兼任浙江诺特健康科技股份有限公司董事。 2016 年3 月7 日起包志方先生兼任控股子公司广州易幻网络科技有限公司董事。 2017 年12 月26 日起兼任无锡百年通工业输送有限公司执行董事、总经理，现 任公司董事长及总经理。包志方先生为中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事长， 曾荣获中国橡胶工业科学发展带头人、“石油和化工优秀民营企业家”、“无锡 市优秀青年企业家”、无锡市优秀科技创业领军人才、“无锡市新长征突击手”、 “依靠职工办企业优秀经营者”、“无锡市杰出民营企业家”等多项荣誉称号。

截至本公告日，包志方先生持有公司股份数量90,261,952 股，占公司总股 本的比例为22.75%，为公司实际控制人。包志方先生不存在《公司法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任 公司董事、监事和高级管理人员的情形。除受到深圳证券交易所一次通报批评外， 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人。

唐宇女士 ：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986 年7 月至2000 年11 月任职于无锡市橡胶厂销售科，2000 年起至今任公司副总 经理，现任公司董事、副总经理、子公司无锡百年通工业输送有限公司总经理。

截至本公告日，唐宇女士持有公司股份数量6,062,952 股，占公司总股本 的比例为1.53%。除此之外，唐宇女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事 和高级管理人员的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 的惩戒，不属于失信被执行人。

王洋先生 ：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任

职于深圳好玩一二三科技有限公司、深圳盛游网络科技有限公司，现任公司董事、 副总经理、子公司广州易幻网络科技有限公司总经理。

王洋先生除通过公司第二期员工持股计划间接持有27 万股股票外，未直接 持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理 人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员 的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于 失信被执行人。

张利乾先生： 1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师。2007 年至2013 年曾任安永会计师事务所审计师。自2013 年至2016 年6 月任广州易幻网络科技有限公司财务负责人，2016 年7 月至今历任公司董 事、副总经理、董事会秘书，现任公司董事、董事会秘书。

张利乾先生除通过公司第二期员工持股计划间接持有15 万股股票外，未直 接持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人 员的情形。除受到深圳证券交易所一次通报批评外，未受到中国证监会及其他有 关部门的处罚，不属于失信被执行人。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书 资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

周庆先生： 1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士， 高级会计师。2011 年7 月起至今任公司财务负责人，2016 年3 月7 日起兼任广 州易幻网络科技有限公司董事，现任公司财务负责人。

周庆先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事 和高级管理人员的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 的惩戒，不属于失信被执行人。

温波飞女士 ：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 曾任职于江苏康缘药业股份有限公司、无锡金鑫集团股份有限公司，历任证券投 资事务主管、证券事务代表等职务。2018 年8 月起就职于公司证券事务部，现 任公司证券事务部部长、证券事务代表。

温波飞女士未直接持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。已取得深圳证券交易所颁发 的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关 规定。