WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

May 15, 2018

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2018-038

无锡宝通科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“ 公司 ”）第四届董事会成员已于2018 年 05 月15 日召开的2017 年度股东大会选举产生，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。 2018 年05 月15 日下午16:00，公司第四届董事会第一次会议在公司三楼会议室以现场 和通讯方式召开，会议应到董事9 名，实到董事9 名。公司监事会全体成员、高级管理 人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

与会全体董事一致推荐由包志方先生主持本次会议，与会董事经审议，以记名投票 方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，选举包志方先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起生效。

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专业委员会委员及其主任委员的议案》

• 2.1《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员及其主任委员的议案》。

选举包志方先生、陈希先生、唐宇女士、张利乾先生、邓雅俐女士、郝德明先生、 任小艳先生7 名董事担任战略委员会委员，其中邓雅俐女士、郝德明先生、任小艳先生 为独立董事，董事长包志方先生为主任委员。

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

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• 2.2《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员及其主任委员的议案》

包志方先生、冯凯燕女士、任小艳先生三名董事担任，其中冯凯燕女士、任小艳先 生为独立董事，冯凯燕女士为主任委员。

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 2.3《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员及其主任委员的议案》

选举提名委员会：由包志方先生、郝德明先生、任小艳先生三名董事担任，其中郝

德明先生、任小艳先生为独立董事，任小艳先生为主任委员。

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 2.4《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员及其主任委员的议案》。 选举薪酬与考核委员会：由邓雅俐女士、冯凯燕女士、包志方先生三名董事担任，

其中邓雅俐女士、冯凯燕女士为独立董事，邓雅俐女士为主任委员。

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议和表决，同意聘任陈希先生为公司总经理，任期与第四届董事会一

致。

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

• 4.1、《关于聘任唐宇女士为公司副总经理的议案》；

经与会董事审议和表决，同意聘任唐宇女士为公司副总经理，任期与第四届董事会 一致。

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 4.2、《关于聘任张利乾先生为公司副总经理的议案》

经与会董事审议和表决，同意聘任张利乾先生为公司副总经理，任期与第四届董事

会一致。

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表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经与会董事审议和表决，同意张利乾先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会 一致。

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

六、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经与会董事审议和表决，同意周庆先生为公司财务负责人，任期与第四届董事会一 致。

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经与会董事审议和表决，同意仰凯锋先生为证券事务代表，任期与第四届董事会一 致。

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

八、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》。

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第四届董事会第一次会议的通知期限，并于 2018 年05 月15 日召开第四届董事会第一次会议。

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十五日

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附件：相关人员简历

包志方先生： 中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA 在读。1976 年起任职于 无锡市橡胶厂，1980 年至1988 年在上海全国胶带测试中心进修、工作，1988 年至1991 年在无锡市橡胶厂任供销科科员，1992 年至2000 年历任无锡市橡胶厂供销科副科长、 供销公司副经理、经理、厂长助理、副厂长。2000 年12 月至2016 年6 月任公司董事长、 总经理，现任公司董事长。2015 年1 月起包志方先生兼任上海雅顺投资有限公司执行董 事。2015 年1 月起兼任浙江诺特健康科技股份有限公司董事。2016 年3 月7 日起包志 方先生兼任控股子公司广州易幻网络科技有限公司董事。2017 年12 月26 日起兼任无锡 百年通工业输送有限公司执行董事、总经理。包志方先生为中国橡胶工业协会胶管胶带 分会副理事长，曾荣获“石油和化工优秀民营企业家”、“无锡市优秀青年企业家”、 “无锡市新长征突击手”、“依靠职工办企业优秀经营者”、“无锡市杰出民营企业家” 等多项荣誉称号。

陈希先生： 中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年起就职于公司，2008 年7 月起历任公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表，现任公司董事、总经理（执行总 裁）。2013 年12 月起陈希先生兼任全资子公司无锡宝通智能输送有限公司总经理。2014 年10 月起陈希先生兼任全资子公司无锡宝通医疗投资有限公司监事。2016 年3 月7 日 起陈希先生兼任控股子公司广州易幻网络科技有限公司董事。

唐宇女士： 中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986 年7 月至2000 年11 月任职 于无锡市橡胶厂销售科，2000 年起至今任公司副总经理，现任公司董事、副总经理（副 总裁）。

张利乾先生： 中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。张利乾先生自2007 年至2013 年曾任安永会计师事务所审计师。自2013 年至2016 年6 月任广州易幻网络 科技有限公司财务负责人，2016 年6 月起至今任公司副总经理。现任公司董事、副总经 理（副总裁）兼董事会秘书。

周莉女士： 中国国籍，无境外永久居留权，中技学历。2009 年起历任公司储运部部长、

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公司工会副主席、职工代表监事、生产制造部主任。现任公司工会主席、党支部书记、 总经办主任、董事。

邓雅俐女士： 中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，毕业于四川大学。1982 年至 1998 年在原化工部工作，先后从事橡胶工业行业管理和化工技术监督工作。1998 年至 2000 年在中国化工报工作。2000 年6 月至今，在中国橡胶工业协会工作，曾任副秘书 长、常务副会长兼秘书长、《中国橡胶》主编。现任中国橡胶工业协会会长，中国橡胶 杂志社社长、公司独立董事。

郝德明先生： 中国国籍，无境外永久居留权，研究员，兼职教授。郝德明先生长期从事 医师执业注册与考核、互联网移动医疗、社会办医投融资、非公立医疗机构评价体系研 究与实践。主编《中国非公立医疗行业调研报告》、《中国社会办医投融资研究》、《中 国非公立医疗机构评价体系建设》等著作。现任中国非公立医疗机构协会常务副会长兼 秘书长、法定代表人，国家健康产业研究院专家顾问，国家发改委健康服务业质量指导 委员会副主任委员，《中国非公立医院评价指南》编委会主任委员，中信医疗健康产业 投资集团等上市企业专家顾问，公司独立董事。

任小艳先生： 中国国籍，无境外永久居留权、硕士学历。妈妈资本创始人兼CEO，武汉 大学工学硕士、长江商学院EMBA、长江商学院金融学会秘书长。先后任职于长江证券研 究所、光大证券投资银行部、上市公司天伦置业总裁、中银粤财基金副总经理、广东集 成金融集团总裁。

冯凯燕女士： 中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。冯凯燕女士从事 会计工作20 余年，在企业财务报告审计、税务审计、财务分析、资产评估等领域拥有 丰富经验。现任无锡东华会计师事务所有限责任公司董事长、主任会计师，公司独立董 事。

周庆先生： 中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级会计师。2011 年7 月起 至今任宝通科技财务负责人。2013 年12 月起周庆先生兼任全资子公司无锡宝通智能输 送有限公司财务负责人。2016 年3 月7 日起周庆先生兼任控股子公广州易幻网络科技有

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限公司董事。

仰凯锋先生： 中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾任职于江苏和时利新材 料股份有限公司、江苏宝利沥青股份有限公司。2014 年4 月起就职于本公司，参与证券 事务有关工作。

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