WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 9, 2016

证券代码： 300031 证券简称：宝通科技 公告编号： 2016-092

无锡宝通科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016 年10 月09 日上午9 点30 分，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ”或“ 宝通科技 ”）召开第三届董事会第十八次会议，会议在公司三楼会 议室以现场及通讯的方式举行，会议应到董事8 名，实到董事8 名。本次会议为 临时会议，会议通知已于2016 年10 月07 日以直接送达、短信及电邮送达等方 式送达全部董事。本次会议的召开符合《公司法》及《无锡宝通科技股份有限公 司章程》的规定。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长包志方先生主持，与会董事经审议，以记名投票和通 讯表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于使用自有资金向北京哈视奇科技有限公司增资暨对 外投资的议案》

议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用自有资金向北京哈视奇科技有限公 司增资暨对外投资的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

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