WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 22, 2016

证券代码： 300031 证券简称：宝通科技 公告编号： 2016-082

无锡宝通科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016 年08 月22 日上午9 点30 分，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ”或“ 宝通科技 ”）召开第三届董事会第十七次会议，会议在公司三楼会 议室以现场及通讯的方式举行，会议应到董事8 名，实到董事8 名。会议通知已 于2016 年08 月11 日以直接送达、短信及电邮送达等方式送达全部董事。本次 会议的召开符合《公司法》及《无锡宝通科技股份有限公司章程》的规定。公司 监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长包志方先生主持，与会董事经审议，以记名投票和通 讯表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2016 年半年度报告及其摘要》

议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《公司2016 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

三、审议通过了《关于变更公司住所和经营范围暨修订<公司章程>的议案》

议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》及经修订的《公司章程》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，且需经股东大会以特别决议方式审议通 过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2016 年09 月07 日，在公司会议室召开公司2016 年第三次临时股 东大会，会议审议如下事项：

• 1、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会 二〇一六年八月二十二日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==