WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 30, 2016

证券代码： 300031 证券简称：宝通科技 公告编号： 2016-068

无锡宝通科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“ 本公司 ”）于 2016 年 06 月 30 日召开 了第三届董事会第十六次会议议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见， 公司董事会拟聘请张利乾先生担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期相同 （张利乾先生简历见附件）。

即日起，公司总经理（总裁）陈希先生不再代行公司董事会秘书职务。

张利乾先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在本次董事会召开前，张利乾先生的 董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

现将张利乾先生的联系方式公告如下：

电话：0510-83709871 传真：0510-83709871 电子邮箱：boton60685@126.com 邮编：214112

联系地址：无锡市新区张公路 19 号

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会 二〇一六年六月三十日

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附件一

张利乾先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。现任公司 副总经理（副总裁）。

张利乾先生自 2007 年至 2013 年曾任安永会计师事务所审计师。自 2013 年至 2016 年 6 月任广州易幻网络科技有限公司财务负责人。

截至目前，张利乾先生未持有公司股份。张利乾先生未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。张利乾 先生与其他持有本公司 5% 以上股东，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系。

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