WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 30, 2016

证券代码： 300031 证券简称：宝通科技 公告编号： 2016-066

无锡宝通科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016 年06 月30 日上午9 点30 分，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ”或“ 宝通科技 ”）召开第三届董事会第十六次会议，本次会议为临时会 议，会议在公司三楼会议室以现场及通讯的方式举行，会议应到董事8 名，实到 董事8 名，其中独立董事邓雅俐女士因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董 事冯凯燕女士代为出席会议。会议通知已于2016 年06 月28 日以直接送达、短 信及电邮送达等方式送达全部董事。本次会议的召开符合《公司法》及《无锡宝 通科技股份有限公司章程》的规定。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了 本次会议。

本次会议由公司董事长包志方先生主持，与会董事经审议，以记名投票和通 讯表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于拟投资设立互联网产业投资基金的议案》

议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上的《关于拟投资设立互联网产业投资基金的公告》。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意 见，公司董事会拟聘请张利乾先生担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会任 期相同。即日起，公司总经理（总裁）陈希先生不再代行公司董事会秘书职责。

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具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上《关于聘任董事会秘书的公告》。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过了《关于调整公司第三届董事会各专业委员会委员及其主任 委员的议案》

因陈勇先生辞去公司董事职务，公司对第三届董事会各专业委员会委员及其 主任委员进行调整。

3-1 《关于调整公司第三届董事会战略委员会委员及其主任委员的议案》。 原公司战略委员会委员及其主任委员如下：包志方先生、陈勇先生、唐宇女 士、陈希先生、邓雅俐女士、郝德明先生、曾晓斌先生七名董事担任战略委员会 委员，董事长包志方先生为主任委员。

调整后： 包志方先生、唐宇女士、陈希先生、曾晓斌先生、邓雅俐女士、郝 德明先生、冯凯燕女士七名董事担任战略委员会委员，董事长包志方先生为主任 委员。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3-2 《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员及其主任委员的议案》。

原公司审计委员会委员及其主任委员如下：冯凯燕女士、包志方先生、曾晓 斌先生三名董事担任审计委员会委员，冯凯燕女士为主任委员。

调整后： 冯凯燕女士、郝德明先生、包志方先生三名董事担任审计委员会委 员，冯凯燕女士为主任委员。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3-3 《关于调整公司第三届董事会提名委员会委员及其主任委员的议案》。

原公司提名委员会委员及其主任委员如下：郝德明先生、包志方先生、曾晓

斌先生三名董事担任提名委员会委员，郝德明先生为主任委员。

调整后： 郝德明先生、冯凯燕女士、包志方先生三名董事担任提名委员会委

员，郝德明先生为主任委员。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会 二〇一六年六月三十日

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