WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Sep 26, 2014

证券代码： 300031 证券简称：宝通带业 公告编号： 2014-049

无锡宝通带业股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

2014 年 9 月 26 日下午 15 点 30 分，无锡宝通带业股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ） 第三届监事会第一次会议在公司二楼会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名其中。本次会议的会议通知于 2014 年 9 月 26 日以直接送达方式通知全 部监事。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

全体监事一致推荐由监事丁晶女士主持本次会议，与会监事经审议，以记名投票方 式表决通过了以下一项决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

经审议，选举许文波监事为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议 通过之日起生效。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》。

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第三届监事会第一次会议的通知期限，并于 2014 年 9 月 26 日召开第三届监事会第一次会议。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

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无锡宝通带业股份有限公司

监 事 会 二〇一四年九月二十六日

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