WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Sep 9, 2014

证券代码： 300031 证券简称：宝通带业 公告编号： 2014-040

无锡宝通带业股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

2014 年 9 月 9 日上午 9 点 30 分，无锡宝通带业股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ） 第二届董事会第二十三次会议在公司三楼会议室以现场及电话会议方式召开，会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名，其中，以现场方式参加会议的董事 5 名，分别为包志方先生、 陈勇先生、唐宇女士、陈希先生及洪冬平先生，以电话方式参加会的董事 2 名，为周竹 叶先生及蓝发钦先生。本次会议的会议通知于 2014 年 8 月 30 日以电话及电邮方式通 知全部董事。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长包志方先生主持，与会董事经审议，以记名投票方式表决通 过了如下决议：

一、审议通过《无锡宝通带业股份有限公司章程修正案》。

公司第二届董事会董事任期已于 2014 年 6 月 8 日届满，原公司第二届董事会由 7 名董事组成，现公司第三届董事会拟由 9 人组成，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定对《无锡宝通带业股份有限公司章程》进行了相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且需要股东大会以特别决议通过。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告及文件。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

同意提名包志方先生、陈勇先生、唐宇女士、陈希先生、周莉女士为公司第三届董

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事会非独立董事候选人，邓雅俐女士、郝德明先生、李远扬先生、冯凯燕女士为公司第 三届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。其中独立董事 需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。拟选举的董事简历详见本公 告附件。

上述第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司董事 会对届满离任的独立董事周竹叶先生、蓝发钦先生以及洪冬平先生在任职期间为公司所 做出的贡献表示衷心感谢！上述独立董事离任后将不在公司担任任何职务。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》见中国证监会指定的创业板信息 披露媒体上的相关公告及文件。

公司独立董事对公司《关于董事会换届选举的议案》发表了独立意见，详见中国证 监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告及文件。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于投资设立无锡宝通医疗投资有限公司的议案》。

公司目前主要从事各类高强力橡胶输送带的研发、生产、销售与服务。在保持现有 输送带主营业务不断发展的同时，公司需要寻求转型发展的机会，布局前景更好的行业。 公司拟以自有资金人民币 5,000 万元设立全资子公司“无锡宝通医疗投资有限公司” （暂定，以工商局最终核定名称为准），注册地址为无锡市新区张公路 19 号，注册资 本为 5,000 万元。

该公司设立后，将专注于医疗健康产业的发展，搭建公司医疗健康产业平台，通过 投资具有较强经营实力、技术实力、优秀管理团队、高成长性的优质医疗健康服务企业， 积极把握医疗产业化、市场化的机遇，迅速培育公司未来新的业务增长点，探索公司延 伸业务能力，从而快速拓展公司业务领域、提升公司盈利能力，实现公司多元化发展， 提高抗风险能力。

无锡宝通医疗投资有限公司成立后形成独立核算的法人主体，对公司主营业务及相

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关营业利润不会产生较大影响，不存在损害公司及股东合法权益情形。

同时，申请授权公司管理层具体办理该公司设立的相关事宜，包括但不限于向国家 有关部门办理批准备案等手续、签署协议、草拟公司章程、办理工商注册登记、税务登 记等。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告及文件。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2014 年 9 月 26 日召开 2014 年第二次临时股东大会，具体事宜详见《无 锡宝通带业股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

无锡宝通带业股份有限公司 董 事 会 二〇一四年九月九日

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附件： 拟选举董事候选人简历

包志方先生：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976 年起任职于无锡市橡 胶厂，1980 年至 1988 年在上海全国胶带测试中心进修、工作，1988 年至 1991 年在无 锡市橡胶厂任供销科科员，1992 年至 2000 年历任无锡市橡胶厂供销科副科长、供销公 司副经理、经理、厂长助理、副厂长，2000 年起至今任公司董事长兼总经理。2013 年 12 月起包志方先生兼任全资子公司无锡宝通新材料技术有限公司执行董事。包志方先生 为中国橡胶工业协会胶管胶带分会副理事长，曾荣获“石油和化工优秀民营企业家”、“无 锡市优秀青年企业家”、“无锡市新长征突击手”、“依靠职工办企业优秀经营者”、“无锡 市杰出民营企业家”等多项荣誉称号。

陈勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978 年起任职于无锡市橡胶 厂，曾任无锡市橡胶厂输送带车间主任。2000 年起至今任公司副总经理，现任公司董事、 副总经理。

唐宇女士：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986 年 7 月至 2000 年 11 月任职于无锡市橡胶厂销售科，2000 年起至今任公司副总经理，现任公司董事、副总经 理。

陈希先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年起就职于公司，2008 年 7 月起至今任公司董事会秘书，2014 年 1 月起至今兼任公司证券事务代表，现任公司 董事、副总经理、董事会秘书、证券事务代表。2013 年 12 月起陈希先生兼任全资子公 司无锡宝通新材料技术有限公司总经理。

周莉女士：中国国籍，无境外永久居留权，中技学历。2009 年至 2013 年任公司储 运部部长、公司工会副主席。现任公司工会主席、生产制造部副部长、输送带车间主任、 职工代表监事。

邓雅俐女士：中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，毕业于四川大学。现任 中国橡胶工业协会会长，中国橡胶杂志社社长。1982 年至 1998 年在原化工部工作，先 后从事橡胶工业行业管理和化工技术监督工作。1998 年至 2000 年在中国化工报工作。 2000 年 6 月至今，在中国橡胶工业协会工作，曾任副秘书长、常务副会长兼秘书长、《中 国橡胶》主编。

郝德明先生：中国国籍，无境外永久居留权，研究员，兼职教授。现任中国非公立 医疗机构协会副会长、秘书长兼法人，全国医师定期考核领导小组副组长兼办公室主任， 国家卫生计生委医师定期考核专家委员会总干事长，中国健康服务产业质量指导工作委

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员会副主任委员，全国社会办医促进工作委员会副总干事兼办公室主任，中国医师协会 信息网络中心主任。郝德明先生长期从事全国医师队伍建设和管理、医师定期考核、医 学继续教育、公立医院体制改革和社会办医政策研究。

李远扬先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。现任江苏泰和律师 事务所高级合伙人。长期从事公司证券、资产重组、涉外经济等法律业务，曾为多家企 业的改制上市、再融资、资产重组提供专业法律服务，现担任多家上市公司及企业集团 的常年法律服务顾问，具有丰富的上市公司规范运作的专业经验。

冯凯燕女士：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。现任无锡东 华会计师事务所有限责任公司董事长、主任会计师。冯凯燕女士从事会计工作 20 余年， 在企业财务报告审计、税务审计、财务分析、资产评估等领域拥有丰富经验。

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