WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Apr 14, 2014

证券代码： 300031 证券简称：宝通带业 公告编号： 2014-010

无锡宝通带业股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

2014 年 4 月 14 日上午 9 点 30 分，无锡宝通带业股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ） 第二届董事会第二十次会议在公司三楼会议室以现场及电话会议方式召开，会议应到董 事 7 名，实到董事 6 名，其中，以现场方式参加会议的董事 5 名，分别为包志方先生、 陈勇先生、唐宇女士、陈希先生及蓝发钦先生，以电话方式参加会的董事 1 名，为洪冬 平先生，独立董事周竹叶先生因工作原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事洪冬平 先生代为出席并行使表决权。本次会议的会议通知于 2014 年 4 月 3 日以电话及电邮方 式通知全部董事。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长包志方先生主持，与会董事经审议，以记名投票方式表决通 过了如下决议：

一、审议通过《无锡宝通带业股份有限公司 2013 年度总经理工作报告》。

2013 年，公司主营业务继续保持快速的增长，其中在重点客户市场的销售取得较 大突破，公司核心产品市场占有率继续提升，主要原材料橡胶的整体采购价格下降，公 司整体业绩增长显著。

董事会认为， 2013 年，公司经营层基本完成了公司各项经营指标，取得了良好经 营业绩；同时，董事会同意经营层对公司 2014 年经营发展的分析、目标和策略。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《无锡宝通带业股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

公司独立董事蓝发钦先生、洪冬平先生、周竹叶先生向董事会递交了《独立董事 2013 年度述职报告》，并将在公司 2013 年度股东大会上进行述职。本报告具体内容详 见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的公司 2013 年度报告。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《无锡宝通带业股份有限公司 2013 年度报告》及其摘要。

本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告及文件。 本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《无锡宝通带业股份有限公司 2013 年度财务决算报告》。

2013 年度，公司实现营业总收入 561,008,964.62 元、利润总额 147,303,689.96 元、归属于公司股东的净利润 102,146,189.19 元，分别比上年同期增长 1.45% 、增长 53.81% 和增长 26.49% ，基本完成各项经营指标。本报告具体内容详见在中国证监会指 定创业板信息披露媒体上的公告文件。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《无锡宝通带业股份有限公司 2013 年度利润分配预案》。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现净利润 102,146,189.19 元，提取法定盈余公积 10,214,618.92 元，减去已实施的 2012 年度利 润分配 45,000,000.00 ，加上上年结存未分配利润 178,874,209.00 元，本年度可供股东 分配的未分配利润为 225,805,779.27 元；公司 2013 年年末资本公积余额为 385,144,297.46 元。

经董事会研究决定，公司 2013 年度利润分配的预案为：以公司 2013 年 12 月 31 日股份总数 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金（含税），

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

合计派发现金 4,500 万元，其余未分配利润结转下年；同时，以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 10 股。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 六、审议通过《关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告及文件。

公司独立董事对公司《 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独 立意见；天衡会计师事务所出具《关于公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》 和公司保荐机构齐鲁证券有限责任公司对该事项发表的核查意见，认定公司严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管 理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不 存在违规使用募集资金的情形，《独立董事对相关事项的专项意见》详见中国证监会指 定的创业板信息披露媒体上的相关公告及文件。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2013 年度内部控制的自我评价报告》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告及文件。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自 我评价报告发表了核查意见。《独立董事对相关事项的专项意见》详见中国证监会指定 的创业板信息披露媒体上的相关公告及文件。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机 构的议案》。

经独立董事事先认可，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

2014 年度财务审计机构。

公司独立董事认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的 原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，为公司出具的各期审 计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意续聘天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变 更为内资股份有限公司的议案》。

公司外资股东 FUTURE LEADER HOLDINGS LIMITED 由于自身资金需要已于近期通 过深圳证券交易所证券交易系统减持其所持有的全部公司股份，减持后该外资股东不再 持有本公司股份。公司拟向无锡市商务委员会和无锡市工商行政管理局申请办理外商投 资企业批准证书撤销手续以及公司由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司 的相关手续。

提请股东大会授权公司管理层办理相关具体事项，包括但不限于就公司申请撤销外 商投资批准证书并将公司类型由中外合资经营股份有限公司变更为内资股份有限公司 等事项向商务部门报批，工商备案登记等。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司 2013 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的议案》。

公司 2013 年度未发生控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况。 公司独立董事对公司控股股东及其它关联方占用公司资金和公司对外担保情况进 行了审核并发表了独立意见，认为：报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资 金的情形；报告期内公司没有对外担保的情形。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于无锡宝通带业股份有限公司 2013

年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天衡专字 (2014)00263 号）。《独 立董事对公司第二届董事会第二十次会议相关事项的专项意见》详见中国证监会指定的 创业板信息披露媒体上的相关公告及文件。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《关于召开 2013 年度股东大会的议案》。

公司拟于 2014 年 5 月 9 日召开 2013 年度股东大会，具体事宜详见《无锡宝通带 业股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

无锡宝通带业股份有限公司

董 事 会 二〇一四年四月十四日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==