WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Jan 10, 2014

证券代码： 300031 证券简称：宝通带业 公告编号： 2014-003

无锡宝通带业股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

2014 年 1 月 10 日，无锡宝通带业股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第二届董事 会第十九次会议在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到 董事 6 名，其中，独立董事洪冬平先生因工作原因未参加本次会议，书面委托独立董 事蓝发钦先生行使表决权，以现场方式参加会议的董事 4 名，分别为包志方先生、陈 勇先生、唐宇女士以及陈希先生，以电话会议参加的董事 2 名，为蓝发钦先生以及周 竹叶先生。本次会议的会议通知于 2013 年 12 月 31 日以电话及电邮方式通知全部董 事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《无锡宝通带业股份有限公司 章程》的规定。

本次会议由公司董事长包志方先生主持，与会董事经审议，以记名投票方式表决 通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整部分超募资金投资项目金额的议案》。

本报告具体内容详见在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《关于调整部分 超募资金投资项目金额的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

无锡宝通带业股份有限公司

董 事 会 二〇一四年一月十日