WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 11, 2012

证券代码： 300031 证券简称：宝通带业 公告编号： 2012-041

无锡宝通带业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

2012 年 12 月 11 日，无锡宝通带业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董 事会第十二次会议在公司会议室以现场及电话会议相结合的方式召开。本次会议由 公司董事长包志方先生主持，公司共 7 名董事，实到董事 7 名，以现场方式参会的 董事 4 名，分别为包志方先生、陈勇先生、唐宇女士、洪冬平先生，以通讯方式参 会的董事 3 名，分别为华督宇先生、蓝发钦先生、周竹叶先生。本次会议的会议通 知于 2012 年 12 月 6 日以直接送达、电邮送达等方式送达全部董事。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经充分讨论和审议，以记名投 票方式表决通过了如下决议：

一、 审议通过《关于使用部分超募资金临时补充流动资金议案》。

随着公司生产规模及业务的不断扩大，公司经营性流动资金需求日益增加，通 过补充流动资金，可以解决公司部分流动资金需求，提高资金的使用效率，提升公 司的经营效益，实现公司和股东利益最大化。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露 业务备忘录第 1 号 —— 超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章 程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的要求，结合公司生产经营需求及财 务情况，公司本次拟使用 2,000 万元超募资金临时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（以董事会批准之日为准），到期将归还至募集资金专户。

公司独立董事和保荐机构齐鲁证券有限公司均对本议案发表了同意意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的《关于使用部分超募 资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

无锡宝通带业股份有限公司

董 事 会 二〇一二年十二月十一日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==