WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 16, 2012

证券代码：300031 证券简称：宝通带业 公告编号：2012-030

无锡宝通带业股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通带业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2012 年8月3日以电话方式通知各位监事，于2012年8月15日在公司会议室以现场方式召开。 会议应到监事3名，亲自出席现场会议监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。本次会议由监事会主席周莉女士主持，出席会议监事经审议，形成如 下决议：

一、 审议通过《无锡宝通带业股份有限公司 2012 年半年度报告》及其摘要。

全体监事在对公司 2012 年半年度的有关会计资料及信息进行必要的了解并认 真审阅董事会编制的 2012 年半年度报告后，发表如下审核意见：

• (1) 公司 2012 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定；

• (2) 公司 2012 年半年度报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 审议通过《无锡宝通带业股份有限公司章程》。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国 证券监督管理委员会江苏监管局下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有

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关要求的通知》(苏证监公司字[2012]276 号)和深圳证券交易所《关于做好上市 公司 2012 年半年度报告披露工作的通知》(深证上[2012]204 号)等规范性文件的 规定，进一步规范公司利润分配及现金分红等事项，公司制定新公司章程替代 原公司章程。

《无锡宝通带业股份有限公司章程》具体内容详见中国证监会指定的创业板信 息披露媒体。

该项议案将提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 审议通过《关于部分监事辞职及补选第二届监事会监事的议案》。

公司第二届监事会中，由包志方先生提名的监事吴伟杰先生因个人原因向监事 会递交了辞职申请，申请辞去其监事的职务，公司监事会同意其辞职。根据《公 司法》、《公司章程》相关规定，控股股东包志方先生提名冯玥煜女士为公司监 事候选人。冯玥煜女士简历详见附件。

该项议案将提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

无锡宝通带业股份有限公司

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附件：冯玥煜女士简历

冯玥煜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，大学本科，工商与行政 管理专业。2002 年 5 月至 2005 年 5 月任职于无锡贝克威尔器具厂，2009 年 5 月至今任 职于无锡宝通带业股份有限公司，现任公司总经理办公室秘书。

冯玥煜女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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