WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

May 26, 2012

证券代码： 300031 证券简称：宝通带业 公告编号： 2012-027

无锡宝通带业股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

2012 年 5 月 25 日，无锡宝通带业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第九次会议在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2012 年 5 月 15 日以电话及电邮方式发出。本次会议由公司董事长包志方先生主持，公司共 7 名董事， 实到董事 6 名，其中，独立董事周竹叶先生因工作原因未参加本次会议，书面委托独 立董事洪冬平先生行使表决权，以现场方式参会的董事 4 名，分别为包志方先生、陈 勇先生、唐宇女士、洪冬平先生，以通讯方式参会的董事 2 名，分别为华督宇先生、 蓝发钦先生。与会董事经充分讨论和审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：

一 . 审议通过《关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》。

鉴于公司于 2012 年 4 月 9 日实施了 2011 年度权益分派方案，根据公司《 A 股 股票期权激励计划》及 2012 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对公司股票 期权激励计划期权数量及行权价格做了调整。

详情请见与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《关于 调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告》。

独立董事对公司股权激励计划期权数量和行权价格调整发表了独立意见，详情请 见与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《第二届董事会第 九次会议独立董事的独立意见》。

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上海市瑛明律师事务所对公司股权激励计划期权数量和行权价格调整出具了法 律意见书，详情请见与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的 《关于无锡宝通带业股份有限公司调整股票期权激励计划中股票期权数量和行权价 格的法律意见书》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案的关联董事包志方先生、华 督宇先生回避表决。

特此公告。

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