WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 1, 2012

证券代码： 300031 证券简称：宝通带业 公告编号： 2012-018

无锡宝通带业股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通带业股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第二届监事会第七次会议于 2012 年 2 月 24 日以电话方式通知各位监事，于 2012 年 3 月 1 日在公司会议室以现场方式召 开。会议应到监事 3 名，亲自出席现场会议监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席周莉女士主持，出席会议监事经审议， 形成如下决议：

一、 审议通过《无锡宝通带业股份有限公司股票期权激励计划之首期行权授予事 项的议案》。

经审议，监事会认为：公司董事会提出的《无锡宝通带业股份有限公司股票期权 激励计划之首期行权授予事项的议案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、行政法 规以及《公司章程》的规定。激励对象符合《股权激励有关事项备忘录 1 号》、 《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等有关法 律、行政法规、规范性文件的规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合 法、有效。本次授予股票期权激励对象的名单与股东大会批准的股票期权激励计 划中规定的对象相符。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

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无锡宝通带业股份有限公司 监 事 会 二〇一二年三月一日

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