WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Feb 3, 2012

证券简称：宝通带业 公告编号： 2012-003

证券代码： 300031

无锡宝通带业股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通带业股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第二届监事会第五次会议于 2012 年 1 月 29 日以电话方式通知各位监事，于 2012 年 2 月 3 日在公司会议室以现场方 式召开。会议应到监事 3 名，亲自出席现场会议监事 3 名。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议表决，形成如下决议：

本次会议由监事会主席周莉主持，出席会议监事经审议，一致表决通过了如下决 议：

1 、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《无锡宝通带业股份有限 公司股票期权激励计划 ( 草案修订稿 ) 》及其摘要。

经审议，监事会认为：公司董事会提出的《无锡宝通带业股份有限公司股票期权 激励计划 ( 草案修订稿 ) 》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、行政法规以及《公司章程》 的规定。

《无锡宝通带业股份有限公司股票期权激励计划 ( 草案修订稿 ) 》及其摘要全文详 见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告及文件。

本议案须提交公司股东大会审议。

2 、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于核查公司股票期权 激励计划 ( 草案修订稿 ) 激励对象名单的议案》。

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公司监事会对《无锡宝通带业股份有限公司股票期权激励计划 ( 草案修订稿 ) 》的 激励对象名单进行了核查，确认除 1 名员工由于退休原因不再列入激励对象名单外， 《无锡宝通带业股份有限公司股票期权激励计划 ( 草案修订稿 ) 》与《无锡宝通带业股 份有限公司股票期权激励计划 ( 草案 ) 》的激励对象名单完全一致；该等激励对象符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办 法》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》及《股权激 励有关事项备忘录 3 号》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》对激 励对象任职资格的规定，公司本次股权激励对象的主体资格及确认办法合法、有效。

3 、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《无锡宝通带业股份有限 公司股票期权激励计划实施考核办法 ( 修订稿 ) 》。

《无锡宝通带业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法 ( 修订稿 ) 》全文详 见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告及文件。

本议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

无锡宝通带业股份有限公司 监 事 会 二〇一二年二月三日

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