WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2011

Feb 27, 2012

齐鲁证券有限公司关于无锡宝通带业股份有限公司

使用募投项目节余资金补充流动资金的核查意见

齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”、“保荐机构”）作为无锡宝通 带业股份有限公司（以下简称“宝通带业”、“公司”）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对宝通带业将募投项 目节余资金永久性补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1308号文核准，宝通带业向社会 公开发行 1,250 万股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币 38.00元， 共募集资金人民币47,500.00万元。扣除承销费、保荐费、审计费等发行费用后， 公司本次募集资金净额为人民币43,215.70万元，其中募投项目所需资金为 20,620.00万元，超募资金为22,595.70万元。宝通带业于2010年10月11日召开第 一届董事会第十次会议审议通过《关于超募资金使用计划方案》，并经公司2010 年第一次临时股东大会决议通过，公司计划使用超募资金中16,814.00万元、 3,500.00万元，分别用于年产600万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目、 宝通-高校先进输送带技术研发中心项目。

二、公司拟使用1,003.17万元节余资金永久性补充流动资金

（一）募投项目的建设投资情况

截至2011 年12 月31 日，公司募投项目“年产600 万平方米煤矿用高性能 节能叠层阻燃输送带”项目已经达到预计可使用状态。公司已完成了相关厂房、 生产线的建设安装工作，设备调试也已完成，各项生产工作已步入正轨，项目已 具备年产600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带的生产能力。

该项目资金使用、节余情况如下：

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单位：万元

	承诺募集资金投资金额			募投项目节余资金金额	减：应支付供应商和施工方设备及工程款项	减：项目匹配的流动资金	加：募集资金利息收入	募投项目节余资金金额
		自筹资金预先投入金额	募集资金累计投入金额
项目名称
年产600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带	20,620	3,732.8	15,731	4,889	2,267.49	2,003.76	385.42	1,003.17

（二）项目资金节余的原因

公司“年产600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带”项目原计划 投资20,620 万元，项目节余资金为1,003.17 万元（含利息收入），占项目拟投 资额的4.87%，出现募集资金节余的主要原因是：

• 1、公司在满足质量和工艺设计的前提下，严格控制设备采购费用，优化生

• 产工艺，降低了设备采购和安装成本。

2、公司本着节约的原则，进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少 了项目其他开支。

（三）公司履行的程序

为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低财务费用，公司决定将上述项目 节余资金1,003.17万元永久性补充公司日常经常所需的流动资金。

2012年2月27日，公司第二届董事会第六次会议审议并一致通过了《关于将 募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，拟将募投项目“年产600万平方 米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带”项目节余资金1,003.17万元（含利息收入 385.42万元）永久性补充公司日常经营所需的流动资金。公司监事会和独立董事 均对上述议案发表了明确的同意意见。

公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、创业投资等高风险投资，并 承诺未来12个月内不进行此类高风险投资。

三、保荐机构核查意见

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本保荐机构核查后认为：

1、截至2011年12月31日，公司募投项目“年产600万平方米煤矿用高性能节 能叠层阻燃输送带”项目已经达到预计可使用状态，项目节余资金为1,003.17 万元（含利息收入）。公司将项目节余资金永久性补充流动资金，未与募集资金 实施计划相抵触，提高了募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股 东的利益。

2、公司董事会已审议通过了项目节余资金补充流动资金的议案，公司监事 会和独立董事发表了明确同意意见，因此，公司将项目节余资金补充流动资金已 履行了相关程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等有关法律法规的规定，齐鲁证券对公司本次募投项目节余资金永久性 补充流动资金的计划无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于无锡宝通带业股份有限公司使用 募投项目节余资金补充流动资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人签名：

林新正 陈 伟

齐鲁证券有限公司

2012年2月27日

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