WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2018

Apr 22, 2018

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2018-014

无锡宝通科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018 年04 月20 日下午13 点30 分，无锡宝通科技股份有限公司（以下简 称“ 公司 ”或“ 宝通科技 ”）召开第三届监事会第二十二次会议，会议在公司二 楼会议室以现场方式召开，会议应到监事3 名，实到监事3 名。本次会议的会议 通知于2018 年04 月10 日以电话及电邮方式通知全部监事。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由公司监事许文波先生主持，与会监事经审议，以记名投票方式表 决通过了如下决议：

一、审议通过《无锡宝通科技股份有限公司 2017 年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《无锡宝通科技股份有限公司 2017 年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度经营的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《无锡宝通科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》

本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

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（ www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 审议通过《无锡宝通科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《无锡宝通科技股份有限公司 2017 年度利润分配的议案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母 公司所有者的净利润 221,005,946.43 元，提取法定盈余公积 2,362,632.12 元， 加上上年结存未分配利润 446,159,907.45 元，减去上年已分配的利润 39,676,788.60 元，本年度可供股东分配的未分配利润为 625,126,433.16 元；公 司 2017 年年末资本公积余额为 1,223,835,033.80 元。

经董事会研究决定，公司 2017 年度利润分配的预案为：以公司 2017 年 12 月 31 日股份总数 396,767,886 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 1.15 元 现金（含税），合计派发现金红利人民币 45,628,306.89 元，其余未分配利润结 转下年。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及 中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集

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资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集 资金的行为，未发生变更募集资金投资项目的情形。

本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到 有效执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度 的建设及运行情况。

本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的议案》

经审核，监事会认为：报告期内公司不存在控股股东及其它关联方违规占用 公司资金的情形；报告期内公司不存在违规对外担保的情形。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：在风险可控的情况下，公司拟使用总额不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，风险可控，

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且有利于提高公司资金利用效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情 形。

授权期限：自 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召 开之日止。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：在风险可控的情况下，董事会提请股东大会授权董事 长根据公司的实际经营情况，在授信总规模不超过 10 亿元范围内（所获授信额 度用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开 立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务），向银行申请综合授信额度，风险可 控，且有利于提高办事效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

授权期限：自 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召 开之日止。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《关于确认 2017 年度关联交易及 2018 年度日常关联交易预计的 议案》

经审核，监事会认为：公司 2017 年度已发生的日常关联交易及 2018 年度 预计发生的日常关联交易事项，均为公司正常经营所必需，有利于公司经营发展。 公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，体现 了“公平、公正、公开”的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会 对公司的独立性产生影响。监事会同意公司确认 2017 年度关联交易及 2018 年 度日常关联交易预计的议案。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

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本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《无锡宝通科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工监事候选人的议案》

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过《关于公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金项目结项及利息收入永久补充流动资金的议案》

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

监 事 会 二〇一八年四月二十三日

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