WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2013

Mar 27, 2013

证券代码： 300031 证券简称：宝通带业 公告编号： 2013-011

无锡宝通带业股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通带业股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第二届监事会第十二次会议于 2013 年 3 月 15 日以电话方式通知各位监事，于 2013 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召 开。会议应到监事 3 名，亲自出席现场会议监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席周莉女士主持，出席会议监事经审议， 形成如下决议：

一、 审议通过《无锡宝通带业股份有限公司监事会 2012 年度工作报告》。

本议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 审议通过《无锡宝通带业股份有限公司 2012 年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的无锡宝通带业股份有限公司 2012 年度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2012 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

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本报告具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告及文件。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 审议通过《无锡宝通带业股份有限公司 2012 年度财务决算报告》。

2012 年度，公司实现营业总收入553,008,232.03 元、利润总额95,768,672.90 元、归属于公司股东的净利润80,756,726.66 元，分别比上年同期增长24.35 % 、 增长119.84 % 和增长123.58 % ，基本完成各项经营指标。本报告具体内容详见 在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告文件。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、 审议通过《无锡宝通带业股份有限公司 2012 年度利润分配预案》。

经天衡会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度实现净利润 80,756,726.66 元，提取法定盈余公积 8,075,672.67 元，加上上年结存未分配利润 126,193,155.01 元，减去本期进行 2011 年利润分配 20,000,000.00 元，本年 度可供股东分配的未分配利润为 178,874,209.00 元；公司 2012 年年末资本公 积余额为 385,144,297.46 元。

经董事会研究决定，公司 2012 年度利润分配的预案为：以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 15,000 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元 ( 含税 ) ，合计派发现金 4,500 万元，其余未分配利润结转下年，本次不进行资 本公积金转增股本。

本次利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的规 定。

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本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 五、 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构 的议案》。

本议案经独立董事事先认可，尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 六、 审议通过《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本报告具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告及文件。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 七、 审议通过《关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》。

全体监事认真核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有 效执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运行情况。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

无锡宝通带业股份有限公司

监 事 会 二〇一三年三月二十七日

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