WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2011

May 24, 2011

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

无锡宝通带业股份有限公司

证券代码： 300031

证券简称：宝通带业 公告编号： 2011-016

无锡宝通带业股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

根据无锡宝通带业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2011 年 5 月 20 日召开第一 届董事会第十五次会议决议，公司决定于 2011 年 6 月 8 日(星期三)上午 10:00 召开公司 2011 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，现将本次股东大会有关事项 通知如下：

一 . 召开会议的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议召开的合法、合规性：经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开公司 2011 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3. 会议召开方式：现场方式

4. 会议召开时间：2011 年 6 月 8 日(星期三)上午 10:00 开始

5. 会议召开地点：无锡市新区张公路 19 号 公司三楼会议室

6. 表决方式：与会股东和股东代表现场投票

7. 会议出席对象：

   • (1) 凡 2011 年 6 月 2 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及 参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样附后)

==> picture [454 x 30] intentionally omitted <==

1

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

无锡宝通带业股份有限公司

• (2) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

二 . 会议审议事项：

1. 审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事的议案》 1-1 关于选举包志方先生为公司第二届董事会非独立董事的议案； 1-2 关于选举陈勇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案； 1-3 关于选举陶小明先生为公司第二届董事会非独立董事的议案； 1-4 关于选举唐宇女士为公司第二届董事会非独立董事的议案；

   • 1-5 关于选举华督宇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；

   • 1-6 关于选举陆建平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；

2. 审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事的议案》 2-1《关于选举周竹叶先生为公司第二届董事会独立董事的议案》； 2-2《关于选举洪冬平先生为公司第二届董事会独立董事的议案》； 2-3《关于选举蓝发钦先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；

3. 审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事的议案》 3-1《关于选举吴伟杰先生为公司第二届监事会非职工监事的议案》； 3-2《关于选举丁晶女士为公司第二届监事会非职工监事的议案》。

第 1 项议案业经公司 2011 年 5 月 20 日召开的第一届董事会第十五次会议审 议通过，第 2 项议案业经公司 2011 年 5 月 20 日召开的第一届监事会第十一次会 议审议通过，具体内容均已于 2011 年 5 月 23 日在中国证监会创业板指定信息披 露网站上登载。

股东大会就以上 3 项议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

三 . 特别说明事项

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本次董事会、

==> picture [454 x 30] intentionally omitted <==

2

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

无锡宝通带业股份有限公司

监事会换届选举采用累积投票制，其中独立董事和非独立董事的表决应当分别进 行，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会 方可进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与 应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

四 . 会议登记事项

1. 登记方式

• (1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会 议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

• (2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公 章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委 托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公 章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户 卡进行登记。

• (3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登 记表》(式样附后)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封 须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。

1. 登记时间：2011 年 6 月 3 日(星期五)、6 日(星期一) 9:00-12:00、13:00-16:00。

2. 登记地点及授权委托书送达地点：公司总经理办公室 地址：无锡市新区张公路 19 号 邮编：214112

3. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续。

五 . 其他事项

1. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

==> picture [454 x 30] intentionally omitted <==

3

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

无锡宝通带业股份有限公司

1. 本次股东大会联系人：陈希先生

联系电话：0510 -- 83709871 传真号码：0510 -- 83709871

特此通知。

无锡宝通带业股份有限公司

董 事 会

2011 年 5 月 23 日

附：1、《股东参会登记表》

• 2、《授权委托书》

==> picture [454 x 30] intentionally omitted <==

4

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

无锡宝通带业股份有限公司

附件一：

股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：

==> picture [454 x 30] intentionally omitted <==

5

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

无锡宝通带业股份有限公司

附件二

无锡宝通带业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席无锡宝通带业股份有限公 司 2011 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委 托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

	本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
序号	议 案 名 称	表 决 意 见
		赞成票
1	《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事的议案》
	1-1《关于选举包志方先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
	1-2《关于选举陈勇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
	1-3《关于选举陶小明先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
	1-4《关于选举唐宇女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
	1-5《关于选举华督宇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
	1-6《关于选举陆建平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2	《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事的议案》
	2-1《关于选举周竹叶先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
	2-2《关于选举洪冬平先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
	2-3《关于选举蓝发钦先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
3	《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事的议案》
	3-1《关于选举吴伟杰先生为公司第二届监事会非职工监事的议案》
	3-2《关于选举丁晶女士为公司第二届监事会非职工监事的议案》

委托股东姓名或名称(签章)：_________________________________

委托股东身份证号码(营业执照号码)：_________________________ 委托股东持股数：___________________________________________ 委托股东股东账号：_________________________________________ 受托人姓名：_______________________________________________ 受托人身份证号码：_________________________________________

委托日期：_________________________________________________

• 注：1. 委托股东对受托人的指示，以在“赞成票”栏内相应地方填入表决权票数为准，独立董事和 非独立董事分别计算表决权票数。委托股东所投的独立董事、非独立董事和监事表决权票数

==> picture [454 x 30] intentionally omitted <==

6

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

无锡宝通带业股份有限公司

不得超过其拥有独立董事、非独立董事或监事表决权票数的最高限额。若投选的独立董事、 非独立董事或监事的表决权票数超过该委托股东拥有的独立董事、非独立董事或监事最高表 决权票数，该委托股东所选的独立董事、非独立董事或监事候选人的选票无效，该委托股东 所有选票视为弃权。如果委托股东使用的表决权票数小于或等于其合法拥有的有效表决权票 数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

1. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2. 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

==> picture [454 x 30] intentionally omitted <==

7