Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jan 9, 2024

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-008 转债代码：118042 转债简称：奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年1月26日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

• （二） 股东大会召集人：董事会

• （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

投票相结合的方式

• （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年1 月26 日 14 点30 分

召开地点：无锡市新吴区新华路3 号行政楼 6 楼会议室 1

• （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年1 月26 日 至2024 年1 月26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于修订<无锡奥特维科技股份有	√

	限公司独立董事制度>的议案》
2	《关于修订无锡奥特维科技股份股份 有限公司各项制度的议案》	√
3	《关于修订<无锡奥特维科技股份有 限公司章程>的议案》	√
4	《关于变更回购股份用途并注销暨减 少注册资本的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第四十九次会议审议通过，第三 届监事会第四十三次会议审议通过，相关公告已于 2023 年1 月9 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

2、 特别决议议案：议案3、4

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使 表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司 交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行 表决的，以第一次投票结果为准。

• （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司 登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司 股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688516	奥特维	2024/1/22

• （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）现场登记时间、地点

登记时间2024年1月24日（上午9:30-12:00，下午1:00-4:30）： 登记地点：无锡市新吴区新华路3 号行政楼六楼董事会办公室。 （二）会议登记方式

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股 东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙 人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、 证券账户卡原件办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会 议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书（加盖公章，授权 委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、 证券账户卡原件办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原 件、证券账户卡原件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代 理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委 托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮箱 （investor@wxautowell.com）、信函等方式进行登记，现场出席本次 临时股东大会会议的股东请于2024 年1 月24 日16 时之前将登记文 件送达公司董事会办公室，邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函 登记以收到邮戳为准。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）联系方式

联系地址：江苏省无锡市新吴区新华路3 号无锡奥特维科技股份有限

公司董事会办公室

邮箱：investor@wxautowell.com

电话：0510-82255998

联系人：周永秀、李翠芬、陶敏燕

• （二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2024 年1 月10 日

附件1：授权委托书

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提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

无锡奥特维科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年

1 月26 日召开的贵公司2024 年第一次临时股东大会，并代为行使 表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<无锡奥特维科技股份有限 公司独立董事制度>的议案》
2	《关于修订无锡奥特维科技股份股份 有限公司各项制度的议案》
3	《关于修订<无锡奥特维科技股份有限 公司章程>的议案》
4	《关于变更回购股份用途并注销暨减 少注册资本的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选 择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示 的，受托人有权按自己的意愿进行表决。