Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 14, 2022

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2022-120

无锡奥特维科技股份有限公司

关于召开2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年12月30日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次 2022 年第三次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年12 月30 日 14 点30 分 召开地点：无锡市新吴区新华路 3 号行政楼 6 楼会议室 1

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2022 年12 月30 日 至2022 年12 月30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—规范运 作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司 债券条件的议案	√
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式	√

2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向现有股东配售的安排	√
2.16	本次募集资金用途及实施方式	√
2.17	募集资金管理及存放账户	√
2.18	担保事项	√
2.19	评级事项	√
2.20	发行方案的有效期	√
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 预案的议案	√
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 的论证分析报告的议案	√
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承 诺的议案	√
8	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的 议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会、董事长或董 事长授权人士办理本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事宜的议案	√
10	关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回 报规划的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，第三届监事会第十九 次会议审议通过，相关公告已于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 予以披露。

• 2、 特别决议议案：议案 1-10

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-10

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688516	奥特维	2022/12/21

• （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）现场登记时间、地点

登记时间2022 年12 月23 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-16:00）： 登记地点：无锡市新吴区新华路3 号行政楼六楼董事会办公室。 （二）会议登记方式

• 1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的， 凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企 业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续；企业 股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托 书（加盖公章，授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加 盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续。

• 2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、证券账户卡 原件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权 委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复 印件办理登记。

• 3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮箱、信函等方式进 行登记，现场出席本次临时股东大会会议的股东请于2022 年12 月23 日16 时 之前将登记文件送达公司董事会办公室，邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信 函登记以收到邮戳为准（邮箱：investor@wxautowell.com）。公司不接受电话方 式办理登记。

（三）注意事项

• 1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股 东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

• 2、需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求

接受体温检测等相关防疫工作。

六、 其他事项

（一）联系方式

联系地址：无锡市新吴区新华路3 号无锡奥特维科技股份有限公司董事会办公室

邮编：214000

电话：0510-82255998

联系人：周永秀、李翠芬、陶敏燕

（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会 2022 年 12 月 15 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

无锡奥特维科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年12 月30 日 召开的贵公司2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向不特定对象发行 可转换公司债券条件的议案
2.00	关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券方案的议案
2.01	发行证券的种类
2.02	发行规模
2.03	票面金额和发行价格
2.04	债券期限
2.05	债券利率
2.06	还本付息的期限和方式
2.07	转股期限
2.08	转股价格的确定及其调整
2.09	转股价格向下修正条款
2.10	转股股数确定方式
2.11	赎回条款
2.12	回售条款
2.13	转股年度有关股利的归属
2.14	发行方式及发行对象
2.15	向现有股东配售的安排
2.16	本次募集资金用途及实施方式
2.17	募集资金管理及存放账户
2.18	担保事项
2.19	评级事项
2.20	发行方案的有效期
3	关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券预案的议案

4	关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券的论证分析报告的议 案
5	关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金使用的可行 性分析报告的议案
6	关于前次募集资金使用情况报告 的议案
7	关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券摊薄即期回报、采取 填补措施及相关主体承诺的议案
8	关于公司可转换公司债券持有人 会议规则的议案
9	关于提请股东大会授权董事会、 董事长或董事长授权人士办理本 次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事宜的议案
10	关于未来三年（2023-2025 年） 股东分红回报规划的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。