Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 30, 2025

证券简称：奥特维 公告编号：2025-043 转债简称：奥维转债

证券代码：688516 转债代码：118042

无锡奥特维科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长葛志勇主持， 应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名。全体监事会成员列席本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长葛志勇先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、公司《2022 年限制性 股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要的相关规定，由于本次激励 计划中的 25 人离职，作废 22,015 股；55 人个人绩效考核评价结果为“B”，对应的 个人层面归属比例为 90%，作废 4,056 股。上述人员获授的共计 26,071 股限制性股 票作废失效。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容并同意提交 公司董事会审议。

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具体内容详见公司于 2025 年 5 月 1 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于作废部分已授予尚 未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事周永秀、殷哲、刘世挺回 避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 符合归属条件的议案》

根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》及其摘要的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 91.1479 万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 759 名激励对象办理归 属相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容并同意提交 公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 1 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于 2022 年限制性股 票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025046）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事周永秀、殷哲、刘世挺回 避表决。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司

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