Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 15, 2021

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2021-075

无锡奥特维科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议 于2021 年11 月15 日以现场结合通讯方式召开，因股权激励相关事项较为紧急， 依据《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关 规定，公司于2021 年11 月15 日以口头、电话的方式向全体董事发出召开本次会 议的紧急通知。本次会议由公司董事长葛志勇主持，应到会董事9 名，实际到会董 事9 名。监事会成员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长葛志勇先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定，以及公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会关于办 理股权激励有关事项的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预 留授予部分的授予条件已经成就，同意以 2021 年 11 月 15 日为预留授予日，向符合 条件的 46 名激励对象授予 3.235 万股限制性股票，授予价格为 106.00 元/股。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无

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锡奥特维科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公 告编号：2021-077）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事周永秀、殷哲、刘世挺回 避表决。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会 2021 年 11 月 16 日

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