Wutong Holding Group CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jul 14, 2022

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2022-044

吴通控股集团股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会；

（二）会议召集人：公司董事会；

2022 年 5 月 27 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于暂不 召开股东大会的议案》，公司董事会决定暂不召开股东大会，后续确定股东大会 召开时间后将另行发布召开股东大会的通知，审议本次董事会相关事项。

（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间为：2022 年 7 月 29 日（星期五）9：30；

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2022 年 7 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 7 月 29 日 9：15-15： 00 的任意时间。

（五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委 托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议出席对象

1、截至股权登记日 2022 年 7 月 22 日（星期五）下午收市以后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股 东均有权出席公司本次临时股东大会，并且可以书面委托代理人出席和参加表 决，该股东代理人可以不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司董事会聘请的见证律师。

（七）现场会议召开地点：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号吴 通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注（该列打勾的栏 目可以投票）
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于现金收购福州四九八网络科技有限公司90% 股权的议案》	√
2.00	《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购福 州四九八网络科技有限公司90%股权的议案》	√

以上议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议

审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站上的相关公告。公司对上述议案按照相关规定实施中小投资者单 独计票并披露投票结果（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记时间：2022 年 7 月 21 日（星期四）8：30—11：30 时；13：00—17：

00 时。

2、登记地点：会议现场。

3、会议登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议，法定代表人须持有股 东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书和 本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，出席人须持法人授权委托书、 股东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、 授权委托人身份证件复印件和出席人身份证件办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证件、证券账户卡办理登记 手续；委托代理人出席的，出席人须持有本人身份证件、授权委托人身份证件复 印件、授权委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

（3）异地股东登记：异地股东可以采用信函或者传真的方式登记（登记时间 以收到传真或者信函时间为准）。传真请在 2022 年 7 月 21 日下午 17：00 时前传 真至公司证券及投资部并且电话确认。来信请寄：苏州市相城经济开发区漕湖街 道太东路 2596 号吴通控股证券事务部，邮编 215143（注明“股东大会”字样）；

（4）股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。公司不接 受电话登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证 件原件。

四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项

• 1、公司本次临时股东大会现场会议与会人员的食宿以及交通费用自理，并

• 且需于会议开始前半小时到达会议现场。

• 2、联系方式：

通讯地址：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号；

邮编：215143；

联系人：李勇、任霁月；

电话：0512-83982280；

传真：0512-83982282；

邮箱：wutong@cnwutong.com。

六、备查文件

• 1、《公司第四届董事会第十七次会议决议》；

• 2、《公司第四届监事会第十七次会议决议》。

特此通知。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 14 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如 下：

一、网络投票程序

• 1、投票代码：“350292”。投票简称：“吴通投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 7 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 7 月 29 日 9：15-15：00 的任意时

• 间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务 身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书” 或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二 ：

参会股东登记表

个人股东姓名/法人股 东名称		个人股东身份证号码/法 人股东营业执照号码
股东账号		持股数
联系方式		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备注

附件三 ：

授权委托书

本人/本公司 （股东账户号码： ）

持有吴通控股集团股份有限公司 A 股股票（股票代码：300292） 股， 现授权委托 先生（女士），身份证号码： ， 代表本人（本公司）出席 2022 年 7 月 29 日召开的吴通控股集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议 的议案进行投票表决，并代为签署相关文件。投票指示如下：

议案编 码	议案名称	备注（该列打勾的 栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于现金收购福州四九八网络科技有限公司90%股权的 议案》	√
2.00	《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购福州四九 八网络科技有限公司90%股权的议案》	√

（说明：非累积投票议案，请在相应的表决意见项下划“√”，表决项涂改无

• 效，就一项议案同时在两个或以上选项内划“√”亦视为无效表决；累积投票议案， 请在相应的表决意见项下填报投给候选人的选举票数）

本授权委托书有效期限自签发之日至本次会议闭会止。

注：

• 1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或者弃权栏内划“√”表示。

• 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿进行表决。

• 3、本授权委托书需自然人股东签名、法人股东加盖法人公章。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

签署日期： 年 月 日

受托人签名： 身份证号码：