Wutong Holding Group CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jul 11, 2018

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-118

吴通控股集团股份有限公司

关于召开2018 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2018 年第五次临时股东大会；

（二）会议召集人：公司董事会；

2018 年 7 月 11 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提 请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。

（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间为：2018 年 7 月 27 日（星期五）9：30；

2、网络投票时间为：2018 年 7 月 26 日至 2018 年 7 月 27 日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 7 月 27 日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：

2018 年 7 月 26 日 15：00 至 2018 年 7 月 27 日 15：00 的任意时间。

（五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委 托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，

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股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议出席对象

1、截至股权登记日 2018 年 7 月 20 日（星期五）下午收市以后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股 东均有权出席公司本次临时股东大会，并且可以书面委托代理人出席和参加表 决，该股东代理人可以不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司董事会聘请的见证律师。

（七）现场会议召开地点：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号吴 通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。

二、会议审议事项

议案 1：《关于<吴通控股集团股份有限公司 2018 年第二期股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》；

议案 2：《关于<吴通控股集团股份有限公司 2018 年第二期股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》；

议案 3：《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年第二期股票期权激励计 划相关事宜的议案》；

议案 4：《关于全资子公司吴通连接器吸收合并吴通光电和吴通天线的议 案》。

以上相关内容已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十 次会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上 的相关公告。

上述议案 1、议案 2、议案 3 属于“特别决议议案”，须经出席会议且具有表 决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场股东大会会议登记方法

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1、登记时间：2018 年 7 月 26 日（星期四）8：30—11：30 时；13：00—17： 00 时。

2、登记地点：会议现场。

3、会议登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议，法定代表人须持有股 东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书和 本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，出席人须持法人授权委托书、 股东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、 授权委托人身份证件复印件和出席人身份证件办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证件、证券账户卡办理登记 手续；委托代理人出席的，出席人须持有本人身份证件、授权委托人身份证件复 印件、授权委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

（3）异地股东登记：异地股东可以采用信函或者传真的方式登记（登记时间 以收到传真或者信函时间为准）。传真请在 2018 年 7 月 26 日下午 17：00 时前传 真至公司证券事务部并且电话确认。来信请寄：苏州市相城经济开发区漕湖街道 太东路 2596 号吴通控股证券事务部，邮编 215143（注明“股东大会”字样）；

（4）股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。公司不接 受电话登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证 件原件。

四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项

1、公司本次临时股东大会现场会议与会人员的食宿以及交通费用自理，并 且需于会议开始前半小时到达会议现场。

• 2、联系方式：

通讯地址：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号；

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邮编：215143；

联系人：姜红、朱铭伟； 电话：0512-83982280；

传真：0512-83982282；

邮箱：wutong@cnwutong.com。

六、备查文件

• 1、《第三届董事会第二十五次会议决议》；

• 2、《第三届监事会第二十次会议决议》。

特此通知。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2018 年 7 月 11 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如 下：

一、网络投票程序

1、投票代码：“365292”。投票简称：“吴通投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

		备注（该列打勾的 栏目可以投票）
议案编码	议案名称
总议案	以下所有议案	√
1.00	《关于<吴通控股集团股份有限公司2018年第二期股票期权 激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√作为投票对象的 子议案数：（12）
1.01	本激励计划的目的与原则	√
1.02	本激励计划的管理机构	√
1.03	激励对象的确定依据和范围	√
1.04	股票期权激励计划标的股票来源、数量和分配	√
1.05	股票期权激励计划的时间安排	√
1.06	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	√
1.07	股票期权的授予、行权的条件	√

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1.08	股票期权激励计划的调整方法和程序	√
1.09	股票期权会计处理	√
1.10	股票期权激励计划的实施程序	√
1.11	公司/激励对象各自的权利义务	√
1.12	公司/激励对象发生异动的处理	√
2.00	《关于<吴通控股集团股份有限公司2018年第二期股票期权激 励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2018 年第二期股票期权 激励计划相关事宜的议案》	√
4.00	《关于全资子公司吴通连接器吸收合并吴通光电和吴通天线 的议案》	√

（2）填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年 7 月 27 日的交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：

00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 7 月 26 日下午 3：00，结束 时间为 2018 年 7 月 27 日下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得

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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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附件二 ：

参会股东登记表

个人股东姓名/法人股 东名称		个人股东身份证号码/法 人股东营业执照号码
股东账号		持股数
联系方式		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备注

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附件三 ：

授权委托书

本人/本公司 （股东账户号码： ）

持有吴通控股集团股份有限公司 A 股股票（股票代码：300292） 股， 现授权委托 先生（女士），身份证号码： ， 代表本人（本公司）出席 2018 年 7 月 27 日召开的吴通控股集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议 的议案进行投票表决，并代为签署相关文件。

投票指示如下：

		备注（该列打 勾的栏目可 以投票）
议案 编码
	议案名称		同意	反对	弃权
100	总议案：以下所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<吴通控股集团股份有限公司2018年第二 期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√作为投票 对象的子议 案数：（12）
1.01	本激励计划的目的与原则	√
1.02	本激励计划的管理机构	√
1.03	激励对象的确定依据和范围	√
1.04	股票期权激励计划标的股票来源、数量和分配	√
1.05	股票期权激励计划的时间安排	√
1.06	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	√
1.07	股票期权的授予、行权的条件	√
1.08	股票期权激励计划的调整方法和程序	√

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1.09	股票期权会计处理	√
1.10	股票期权激励计划的实施程序	√
1.11	公司/激励对象各自的权利义务	√
1.12	公司/激励对象发生异动的处理	√
2.00	《关于<吴通控股集团股份有限公司2018年第二期 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2018 年第二 期股票期权激励计划相关事宜的议案》	√
4.00	《关于全资子公司吴通连接器吸收合并吴通光电 和吴通天线的议案》	√

• （说明：非累积投票议案，请在相应的表决意见项下划“√”，表决项涂改无效，就 一项议案同时在两个或以上选项内划“√”亦视为无效表决；累积投票议案，请在 相应的表决意见项下填报投给候选人的选举票数）

本授权委托书有效期限自签发之日至本次会议闭会止。

• 注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或者弃权栏内划“√”表示。

• 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿进行表决。

• 3、本授权委托书需自然人股东签名、法人股东加盖法人公章。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

签署日期： 年 月 日

受托人签名： 身份证号码：

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