WUSHANG GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2023

Mar 30, 2023

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-005

武商集团股份有限公司 第九届十三次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武商集团股份有限公司第九届十三次监事会于2023 年3 月 20 日以电子邮件方式发出通知，2023 年3 月30 日采取现场与通 讯表决相结合的方式召开，会议应到监事5 名，实到监事5 名， 其中，参加现场表决的监事有4 名，监事艾璇以通讯表决方式参 加会议，会议由监事长吴海芳主持。本次监事会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）武商集团二〇二二年度监事会工作报告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

《武商集团二〇二二年度监事会工作报告》详见当日巨潮网 公告（www.cninfo.com.cn）。

（二）武商集团二〇二二年度报告全文及摘要

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：董事会编制和审议武商集团股份有限 公司2022 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 规定，报告内容真实、准确和完整地反映了上市公司的实际情况，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《武商集团股份有限公司二〇二二年年度报告全文》及《武 商集团股份有限公司二〇二二年年度报告摘要》（公告编号 2023-008）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（三）武商集团二 〇 二 二 年度利润分配预案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报 告，二Ｏ二二年度，公司合并报表实现净利润即归属于母公司股 东的净利润304,704,941.93 元。

二Ｏ二二年度，母公司实现净利润434,940,464.31 元，年 初未分配利润为5,826,049,503.54 元，2022 年分派2021 年度 现金股利123,038,836.96 元，提取10%的法定盈余公积金及10% 的任意盈余公积金共计86,988,092.86 元，二Ｏ二二年末累计可 分配利润为6,050,963,038.03 元。

公司以总股本768,992,731 股为基数，向全体股东每10 股 派现金股利0.5 元（含税），共计派现金38,449,636.55 元,剩余 可分配利润6,012,513,401.48 元结转至下年度。

上述现金分红金额占2022 年度公司净利润的12.62%，最近 三年现金分红累计金额276,837,383.16 元，占最近三年实现的 年均可分配利润的51.76%。符合《公司章程》等相关规定。

监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》 等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策， 监事会对此分配预案无异议，同意提交公司股东大会审议。

（四）武商集团二 〇 二 二 年度内部评价报告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引等相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身经营 实际情况，对公司经营管理的主要方面进行评价，不存在重大遗 漏。公司内部控制重点活动的执行及监督良好，未发现公司存在 财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，公司未 违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制 制度的情形。《武商集团股份有限公司2022 年度内部控制评价报 告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

《武商集团股份有限公司2022 年度内部控制评价报告》详 见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（五）关于会计政策变更的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：公司根据财政部发布的相关规定，对会计政策 进行合理变更，客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相 关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

《武商集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告 编号2023-009）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

上述第（一）至（三）项议案需提交公司二〇二二年度股东 大会审议。

三、备查文件

武商集团股份有限公司第九届十三次监事会决议

特此公告。

武商集团股份有限公司 监 事 会 2023 年3 月31 日