WUSHANG GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Aug 29, 2024

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-042

武商集团股份有限公司

关于召开2024 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：武商集团股份有限公司2024 年第二次临时股 东会。

2.召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第十届十次董事会审议通过 了《关于召开2024 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召 开符合有关法律、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2024 年9 月19 日（星期四）下午

15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024 年9 月19 日 上午9:15－9:25，9:30－11:30 和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c

om.cn）投票的时间为2024 年9 月19 日9:15－15:00 期间的任意 时间。

5.会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他

人出席。

（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网 络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6.会议的股权登记日：2024 年9 月11 日

• 7.会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

• 于2024 年9 月11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

• 8.会议地点：武商MALL A 座八楼会议室（武汉解放大道690

• 号)（参会地址详见附件3）。

二、会议审议事项

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	武商集团2024 年中期利润分配预案	√
2.00	关于修订公司章程的议案	√
3.00	关于增补非独立董事的议案	√

• 1.上述议案已经公司第十届十次董事会、第十届六次监事会审

• 议通过，详见公司于2024 年8 月30 日在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）刊登的相关公告。

• 2.第2 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决

• 权的三分之二以上通过。

• 3.本次股东会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。

• 4.上述议案均属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、

• 高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以 外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独 计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记事项

• 1.登记时间：2024 年9 月18 日前（上午9:00-12:00，下午

• 14:00-17:00）；采取信函或传真方式登记的须在2024 年9 月18 日 17:00 之前送达或传真到公司。

• 2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• （1）自然人股东:本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账

• 户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人身 份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委托人持 股凭证办理登记手续；

• （2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、

• 法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执 照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人应持本人 身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股 凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件

（加盖公章）办理登记手续；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。在来信或传真 上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附 身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。

• 3.联系人：张媛、王青然

• 4.联系电话：027-85714295 传真：027-85714049

• 5.电子邮箱：zhangyuan@wushang.com.cn

• 6.登记地点及信函登记地址：武汉市解放大道690 号武商

• MALL A 座8 楼武商集团董事会秘书处；

• 7.本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、

• 交通费用自理（具体地址详见附件3）。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体 操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、备查文件

武商集团股份有限公司第十届十次董事会决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会 2024 年8 月30 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360501”，投票

• 简称为“武商投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2024 年9 月19 日的交易时间，即9:15－9:25，

• 9:30－11:30 和13:00－15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024 年9 月19 日（现场 股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2024 年9 月19 日（现场 股东会结束当日）下午3:00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cni nfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp. cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席武商集团股 份有限公司2024 年第二次临时股东会并代为行使表决权。若委托人 没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权， 以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
非累积投票提案
1.00	武商集团2024 年中期利润分配预案	√
2.00	关于修订公司章程的议案	√
3.00	关于增补非独立董事的议案	√

委托人姓名： 身份证号码：

持股数： 股份账户： 股份性质：

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期： 有效期限：

委托人签名（或盖章）： 注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

2024 年 月 日

附件3：参会地址示意图

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说明：公司2024 年第二次临时股东会的参会者，可在上图所示 武商MALL A 座SVIP 路面停车场出口处（7 号门），乘7 号电梯到8 楼会议室参会。