WUSHANG GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jul 13, 2021

证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2021-024

武汉武商集团股份有限公司关于召开 二〇二一年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：武汉武商集团股份有限公司二○二一年第

• 一次临时股东大会。

2.召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第九届九次（临时）董事 会审议通过了《关于召开二○二一年第一次临时股东大会的议 案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年7 月29 日（星期四）下 午15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021 年7 月29 日上午9:15－9:25，9:30－11:30 和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021 年7 月29 日9:15－15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：

本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权

他人出席。

（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。

本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、 网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2021 年7 月23 日

• 7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于2021 年7 月23 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  • （3）公司聘请的律师。

8.会议地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解放大道690 号)。

二、会议审议事项

序号	议 程
1.00	武汉商联（集团）股份有限公司变更同业竞争承诺的议案

1.上述议案已经公司第九届九次（临时）董事会、第九届五 次（临时）监事会审议通过，详见公司于2021 年7 月14 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

• 2.上述议案关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉

• 商贸集团有限公司及武汉汉通投资有限公司需回避表决。

3.上述议案属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决 单独计票，并将计票结果公开披露。

三、提案编码

		备注
提案编码
	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
1.00	武汉商联（集团）股份有限公司变更同业竞争承诺的议案	√

四、会议登记等事项

1,登记时间： 2021 年7 月26 日（上午 9:00—12:00，下 午 14:00—17:00）。采取信函或传真方式登记的须在2021 年7 月26 日17:00 之前送达或传真到公司。

• 2,登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• （1）自然人股东:本人亲自出席的，须持本人身份证、证券

• 账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理 人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委 托人持股凭证办理登记手续；

（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、 法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业 执照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人应持 本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托 人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执

照复印件（加盖公章）办理登记手续；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。在来信或传 真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话， 并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“临时股东大会” 字样。

3, 会议联系方式、登记地点和信函登记地址：武汉市解放 大道690号国际广场8楼武商集团法律证券部，信函上请注明“临 时股东大会”字样。

邮政编码：430022 电子邮箱：xuanl528@163.com

联系电话：027-85714295 传真号码：027-85714049

• 4,本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的

• 股东食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及 具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

武汉武商集团股份有限公司第九届九次（临时）董事会决议

特此公告。

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附件1：

参加网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360501”，

• 投票简称为“武商投票 ”。

  • 2.填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年7 月29 日的交易时间，即9:15－9:25，

• 9:30－11:30 和13:00－15:00。

  • 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年7 月29 日（现 场临时股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021 年7 月 29 日（现场临时股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席武汉武 商集团股份有限公司二○二一年第一次临时股东大会并代为行 使表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受 托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某 议案或弃权。

提案编码		备注
	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	武汉商联（集团）股份有限公司变更同业竞争承诺的议案	√

委托人姓名： 身份证号码：

持股数： 股份账户： 股份性质：

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期： 有效期限：

委托人签名（或盖章）：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。